公司代码:600839 公司简称:四川长虹
四川长虹电器股份有限公司
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
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■
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2022-054号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第三十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第三十九次会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式送达全体董事,会议于8月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司2022年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》
为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况,会议同意公司按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,对截至2022年6月30日的各项资产计提信用及资产减值损失、预计负债。本次信用及资产减值损失的计提及转销等,减少公司利润总额合计17,143.14万元,本次预计负债减少利润总额合计2,207.18万元,其中未决诉讼减少利润总额1,847.17万元,产品质量保修及专利费等减少利润总额360.01万元,上述情况已在公司2022年半年度财务报告中反映。
截至2022年6月30日,公司资产减值准备余额为205,511.89万元,预计负债余额37,687.16万元。
根据公司内部管理制度规定,本次计提资产减值准备及预计负债事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《公司 2022年半年度报告(全文及摘要)》
审议通过公司编制的2022年半年度报告全文及摘要,一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2022年1-6月风险评估审核报告》
为确保公司在四川长虹集团财务有限公司的资金安全,尽可能降低可能存在的风险,公司聘请四川玉峰会计师事务所有限责任公司对四川长虹集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了四川长虹集团财务有限公司2022年1-6月风险评估审核报告。
表决结果:同意4票,回避5票,反对0票,弃权0票
四、审议通过《关于公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司转让固定资产的议案》
根据经营业务需要,为整合资源,会议同意公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司通过协议方式向其下属控股子公司四川虹锐电工有限责任公司转让724项机器设备(以下简称“标的资产”),转让价格以评估值为基础确定为897.80万元(不含税)。
根据银信资产评估有限公司出具的《四川长虹器件科技有限公司拟向四川虹锐电工有限责任公司转让机器设备所涉及的该部分设备市场价值资产评估报告》(报告编号:银信评报字(2022)沪第0546号),以2022年2月15日为评估基准日,标的资产账面原值合计1,853.96万元,账面净值合计808.59万元,评估值合计897.80万元。
本次转让固定资产事项不会对公司合并口径的损益产生影响。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
五、审议通过《关于长虹华意压缩机股份有限公司下属控股子公司投资设立墨西哥子公司的议案》
根据经营管理需要,为适应国际化布局的战略发展需求,会议同意公司下属上市子公司长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“长虹华意”,股票简称“长虹华意”、股票代码“000404”)之控股子公司加西贝拉压缩机有限公司(以下简称“加西贝拉”)在墨西哥投资设立子公司(以下简称“新公司”)。新公司名称:加西贝拉压缩机(墨西哥)有限公司(暂定名,最终以当地国注册机构核定为准);注册资本:2,000 万美元;注册地址:墨西哥蒙特雷市或萨尔蒂约市(最终以当地国注册机构核定为准);新公司定位:冰箱压缩机研发、生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让等;股权架构:根据墨西哥当地相关政策,有限责任公司要求至少有两名股东。为满足相关要求,新公司的股权架构为:加西贝拉持股 99%,长虹华意下属全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司持股 1%。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于公司部分存量房产对外出售的议案》
根据公司经营管理需要,为盘活存量资产,节约管理成本,进一步聚焦资源发展主业,会议同意公司将分布于绵阳、武汉等地共31套存量房产(以下简称“标的资产”),以房产产权为单位在西南联合产权交易所挂牌出售的方案。本次资产单宗转让价格均以评估值为基础确定转让底价,31套房产转让底价合计为16,622.34万元。
根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的《四川长虹电器股份有限公司拟处置资产涉及的31宗不动产评估项目资产评估报告》(川华衡评报【2022】76号),以2022年2月28日为评估基准日,标的资产账面原值合计13,267.04万元,账面净值合计9,686.75万元,评估值合计16,622.34万元。
按以转让底价全部完成出售进行测算,扣除账面价值及各类税费后,预计累计对公司合并口径净利润影响金额为4,091.22万元。
授权公司经营层具体负责本次转让房产相关事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
董事会
2022年8月25日
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2022-056号
四川长虹电器股份有限公司
关于2022年半年度计提资产减值准备、预计负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年8月23日,四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司2022年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》,会议同意公司按照《企业会计准则》和本公司相关财务会计制度的规定,对截至2022年6月30日的各项资产计提信用及资产减值损失、预计负债。本次计提资产减值准备及预计负债事项尚需提交公司股东大会审议。现将资产减值及预计负债情况公告如下:
一、计提资产减值准备及预计负债情况概述
按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,为客观、公允的反映公司2022年6月30日的财务状况及2022年半年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对各项资产进行全面清查和减值测试,对预计负债进行谨慎评估,2022年半年度计提、转回及转销的各项资产减值准备、信用减值准备及确认预计负债减少利润总额合计19,350.32万元。
二、计提减值准备情况、依据及说明
(一)信用减值准备计提情况、依据及说明
2022年1-6月公司计提相应的信用损失合计17,119.14万元,转回220.19万元,减少利润总额合计16,898.95万元,具体明细如下:
单位:万元
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公司以预期信用损失为基础,根据信用风险特征,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,分类评估应收款项预期信用损失并计入当期损益。
1、基于单项为基础评估预期信用损失:应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据(含已承兑信用证)、关联方款项(同一控制下关联方和重大影响关联方);其他应收款中的应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金(含质保)、政府补助款项;含重大融资成分的应收款项(即长期应收款)。
2、基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失:基于单项为基础评估预期信用损失之外的,公司基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。
当有客观证据表明其客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失,则单项测算预期未来现金流现值,产生现金流量短缺直接减记该金融资产的账面余额。
根据以上标准,公司对截至2022年6月30日的金融工具进行了全面的清查和减值测试。本期应收款项计提信用减值损失17,119.14万元,转回220.19万元,主要系产品销售结构变化引起的应收账款账期结构变化所致。
(二)资产减值损失计提情况、依据及说明
2022年1-6月公司计提相应的资产损失合计7,222.34万元,另存货销售转销准备6,978.15万元,减少利润总额合计244.19万元。具体明细如下:
单位:万元
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1、存货跌价:对存货按账面成本与可变现净值孰低法计价,存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取,计提的存货跌价准备计入当期损益。本期存货计提及转回跌价损失7,120.68万元,销售转销6,978.15万元。
2、合同资产减值:根据新金融工具准则要求,以及公司会计政策、内部控制制度规定,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对截至2022年6月30日的合同资产进行了全面的清查和减值测试。本期合同资产计提资产减值损失94.95万元。
3、固定资产等长期资产减值:公司对存在减值迹象的固定资产等长期资产,根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额,并以单项资产按其期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。
根据以上标准,公司对截至2022年6月30日的固定资产等长期资产进行了全面的清查和减值测试,公司部分固定资产存在减值迹象,计提减值损失6.71万元。主要是公司下属子公司四川长虹技佳精工有限公司固定资产计提减值6.71万元;固定资产减值其他转出121.48万元,主要为资产处置或报废转出,其中:母公司29.56万元、公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司55.19万元,公司下属子公司四川长虹电源有限责任公司11.97万元,其他子公司合计24.76万元。
三、本期确认预计负债情况
(一)未决诉讼预计负债情况:本期期末未决诉讼预计负债余额6,028.95万元,较上年末增加1,847.17万元,主要系下属子公司债权债务诉讼等事项,根据案件一审判决结果及《企业会计准则第 13 号-或有事项》预计负债的判断条件,测算了相关预计负债,损益在营业外支出及相关费用中反映。
(二)产品质量保修及专利费等预计负债情况:本期期末产品保修及专利费预计负债余额31,658.21万元,较上年末增加360.01万元,其中,产品质量保修是为已销售产品在产品保修期间预计可能发生的产品保修费用,专利费主要为公司根据出口北美及欧洲国家的销售情况及与该等国家专利局就专利费用的谈判情况而预计的专利权费,该类费用根据结算情况及本期末实际情况预计。
四、计提资产减值准备及预计负债对公司的影响
本次信用及资产减值损失的计提及转销等,减少公司利润总额合计17,143.14万元,本次预计负债减少利润总额合计2,207.18万元,其中未决诉讼减少利润总额1,847.17万元,产品质量保修及专利费等减少利润总额360.01万元,已在公司2022年半年度财务报告中反映。
综上,截至2022年6月30日,公司资产减值准备余额为205,511.89万元,预计负债余额37,687.16万元。
五、董事会关于本次计提资产减值准备及预计负债的说明
董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备及预计负债,更能公允地反映公司资产、财务状况。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备及预计负债的独立意见
经审查,公司本次计提减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司2022年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的事项。
七、监事会关于本次计提减值准备的审核意见
监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司实际情况,更能公允地反映公司的资产、财务状况,同意公司2022年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的事项。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
董事会
2022年8月25日
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2022-055号
四川长虹电器股份有限公司
第十届监事会第三十九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会第三十九次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2022年8月23日以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司2022年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》
监事会认为:为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况,同意公司按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,对截至2022年6月30日的各项资产计提信用及资产减值损失、预计负债。本次信用及资产减值损失的计提及转销等,减少公司利润总额合计17,143.14万元,本次预计负债减少利润总额合计2,207.18万元,其中未决诉讼减少利润总额1,847.17万元,产品质量保修及专利费等减少利润总额360.01万元,上述情况已在公司2022年半年度财务报告中反映。
截至2022年6月30日,公司资产减值准备余额为205,511.89万元,预计负债余额37,687.16万元。根据公司内部管理制度规定,本次计提资产减值准备及预计负债事项尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《公司2022年半年度报告(全文及摘要)》
1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。
三、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2022年1-6月风险评估审核报告》
表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。
四、审议通过《关于公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司转让固定资产的议案》
监事会认为:根据经营业务需要,为整合资源,同意公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司通过协议方式向其下属控股子公司四川虹锐电工有限责任公司转让724项机器设备(以下简称“标的资产”),转让价格以评估值为基础确定为897.80万元(不含税)。根据银信资产评估有限公司出具的《四川长虹器件科技有限公司拟向四川虹锐电工有限责任公司转让机器设备所涉及的该部分设备市场价值资产评估报告》(报告编号:银信评报字(2022)沪第0546号),以2022年2月15日为评估基准日,标的资产账面原值合计1,853.96万元,账面净值合计808.59万元,评估值合计897.80万元。本次转让固定资产事项不会对公司合并口径的损益产生影响。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
五、审议通过《关于长虹华意压缩机股份有限公司下属控股子公司投资设立墨西哥子公司的议案》
监事会认为:根据经营管理需要,为适应国际化布局的战略发展需求,同意公司下属上市子公司长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“长虹华意”,股票简称“长虹华意”、股票代码“000404”)之控股子公司加西贝拉压缩机有限公司(以下简称“加西贝拉”)在墨西哥投资设立子公司(以下简称“新公司”)。新公司名称:加西贝拉压缩机(墨西哥)有限公司(暂定名,最终以当地国注册机构核定为准);注册资本:2,000 万美元;注册地址:墨西哥蒙特雷市或萨尔蒂约市(最终以当地国注册机构核定为准);新公司定位:冰箱压缩机研发、生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让等;股权架构:根据墨西哥当地相关政策,有限责任公司要求至少有两名股东。为满足相关要求,新公司的股权架构为:加西贝拉持股 99%,长虹华意下属全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司持股 1%。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于公司部分存量房产对外出售的议案》
监事会认为:根据公司经营管理需要,为盘活存量资产,节约管理成本,进一步聚焦资源发展主业,同意公司将分布于绵阳、武汉等地共31套存量房产(以下简称“标的资产”),以房产产权为单位在西南联合产权交易所挂牌出售的方案。本次资产单宗转让价格均以评估值为基础确定转让底价,31套房产转让底价合计为16,622.34万元。根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的《四川长虹电器股份有限公司拟处置资产涉及的31宗不动产评估项目资产评估报告》(川华衡评报【2022】76号),以2022年2月28日为评估基准日,标的资产账面原值合计13,267.04万元,账面净值合计9,686.75万元,评估值合计16,622.34万元。按以转让底价全部完成出售进行测算,扣除账面价值及各类税费后,预计累计对公司合并口径净利润影响金额为4,091.22万元。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
监事会
2022年8月25日
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2022-057号
四川长虹电器股份有限公司
关于对外出售房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●交易内容:四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”、“公司”或“本公司”)将分布于绵阳、武汉市等地共31套存量房产(以下简称“标的资产”),以房产产权为单位在西南联合产权交易所(以下简称“西交所”)挂牌出售。本次资产单宗转让价格均以评估值为基础确定转让底价,31套房产转让底价合计为16,622.34万元。
●因公司拟在西交所公开挂牌转让上述房产,交易对方暂不确定,暂不构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。
●风险提示:鉴于本次出售房产事项相关协议尚未签署,敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
根据公司经营管理需要,为盘活存量资产,节约管理成本,进一步聚焦资源发展主业,公司将分布于绵阳、武汉市等地共31套存量房产,以房产产权为单位在西交所挂牌出售。本次资产单宗转让价格均以评估值为基础确定转让底价,31套房产转让底价合计为16,622.34万元。具体情况如下:
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2022年8月23日,四川长虹第十一届董事会第三十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司部分存量房产对外出售的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上述事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
因公司拟在西交所公开挂牌转让上述房产,本次交易受让方暂不确定,暂不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
(一) 标的资产的基本情况
本次交易标的为公司拥有的31套房产,建筑面积共计14,146.64㎡,主要用途为住宅、商业、办公,分布于绵阳(13套)、武汉(7套)、内江、长春(各3套)、石家庄(2套)、合肥、杭州及大连(各1套)。
(二)交易标的的评估情况情况
根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的《四川长虹电器股份有限公司拟处置资产涉及的31宗不动产评估项目资产评估报告》(川华衡评报【2022】76号),以2022年2月28日为评估基准日,标的资产评估值合计16,622.34万元,较账面净值增值6,935.59万元,增值率71.6%。主要原因系位于武汉市、内江市、长春市等房产为公司原始购买、资产抵债等方式取得,取得时间较早,并且按取得时的成本确认为固定资产,采用年限法进行折旧摊销,近年来武汉市、内江市、长春市等城市房价较取得时涨幅较大,故评估值较房产账面价值增加较大。
(三)交易标的的权属情况
标的资产产权权属明确,不存在抵押、担保、限制转让及债权债务诉讼等情况,不存在查封、冻结等司法措施。
(四)转让价格
根据《绵阳市企业国有资产流转监督管理办法》,资产转让价格应以经核准或备案的评估结果为基础确定。本次资产单宗转让价格均以评估值为基础确定转让底价,31套房产转让底价合计为16,622.34万元。
(五)转让方式
转让方式:根据《绵阳市企业国有资产流转监督管理办法》,本次标的资产以房产产权为单位通过西交所公开挂牌转让,本次信息公告期统一设置为不少于20个工作日。
四、交易的主要内容和履约安排
本次转让协议尚未签署。
五、本次交易对公司的影响
本次出售房产的目的是为盘活公司存量资产,节约管理成本,进一步聚焦资源发展主业。经财务部门测算,若上述31套房产按转让底价全部完成出售进行测算,扣除账面价值及各类税费后,预计累计对公司合并口径净利润影响金额为4,091.22万元(本次资产转让涉及区域较广,相关税费测算的不确定性因素较多,对利润影响金额为公司财务部门初步核算数据,未经年审会计师审计,最终影响金额以年审会计师年度审计确认后的结果为准)。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
董事会
2022年8月25日