证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2022-051
天津力生制药股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司2022年半年度报告全文第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。
证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2022-049
天津力生制药股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8月13日以书面方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知,会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》;
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》;
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2022年8月25日
证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2022-050
天津力生制药股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8月13日以书面方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知,会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》;
监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
2022年8月25日