证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-045
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于拟购买董责险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障广大投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关情况公告如下：
　　一、责任保险具体方案
　　（一）投保人：广州禾信仪器股份有限公司
　　（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主体（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
　　（三）赔偿限额：不超过3,000万元人民币/年（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
　　（四）保险费：不超过25万元人民币/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
　　（五）保险期间：12个月（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投保）
　　（六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。
　　二、相关授权事宜
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在方案权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
　　三、审议程序
　　公司分别于2026年9月4日、2026年9月7日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第十四次会议，均审议了《关于购买董责险的议案》。根据相关法律法规的规定，以及基于谨慎性原则，因该事项与公司董事存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对上述议案进行了回避表决，议案将直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　
　　证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-047
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日
　　暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，广州禾信仪器股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
　　活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理周振先生、董事兼董事会秘书陆万里先生、独立董事陈明先生与财务总监孙建德先生将在线以网络文字互动方式就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-048
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　股东集中竞价减持股份计划公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 大股东持股的基本情况
　　截至本公告披露日，昆山市国科创业投资有限公司（以下简称“昆山国科”）持有广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）3,679,350股，占公司总股本的5.22%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于2022年9月13日解除限售并上市流通。
　　● 减持计划的主要内容
　　基于资产配置优化、资金回收等综合因素考虑，股东昆山国科拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过704,655股，合计减持比例不超过公司总股本的1%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、除权除息事项，减持股份数量进行相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
　　公司董事、高级管理人员不参与本次减持计划。
　　公司近日收到股东昆山国科出具的《减持计划沟通函》，现将有关减持计划的具体内容公告如下：
　　一、减持主体的基本情况
　　■
　　注：上述表格中“持股比例”是以公司目前总股本70,465,521股为基础测算。
　　上述减持主体无一致行动人。
　　大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
　　■
　　注1:上述股东减持股份通过询价转让方式进行， 具体内容详见公司分别于2025年11月5日、2025年11月6日、2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东询价转让计划书》（公告编号：2025-065）、《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：2025-066）、《股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-067）、《中国国际金融股份有限公司关于广州禾信仪器股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。
　　注2: “减持比例”按当时公司总股本计算，且在计算时四舍五入，故可能存在尾数差异。
　　二、减持计划的主要内容
　　■
　　预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
　　（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
　　（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
　　持有公司5%以上股份的股东昆山国科关于持股及减持意承诺：
　　（1）本公司承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
　　（2）本公司在持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，将以中国证监会、证券交易所等有权部门允许的合规方式进行减持，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
　　（3）本公司持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本公司持有首发前公司股份总数的百分之一百，且减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整），实际操作按市场情况决策。
　　（4）如本公司未能履行关于股份锁定期限、持股意向及减持意向的承诺，本公司承诺相应减持收益归公司所有。
　　（5）本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
　　（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否
　　（四）本所要求的其他事项
　　三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
　　是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否
　　四、减持计划相关风险提示
　　（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
　　本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
　　本次减持的股东将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
　　（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
　　□是 √否
　　（三）其他风险提示
　　本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》的有关规定。在本次减持计划实施期间，公司将关注股东减持计划实施情况，并依法及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-046
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年9月23日 15点 00分
　　召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月23日
　　至2026年9月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。公司将于2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第三次临时股东会会议材料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：《关于购买董责险的议案》
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于购买董责险的议案》
　　应回避表决的关联股东名称：周振、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）、陆万里、高伟、蒋米仁
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间、地点
　　登记时间：2026年9月21日（9:00-12:00，13:00-17:00）
　　登记地点：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。
　　（二）登记手续
　　拟现场出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2026年9月21日17:00前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。
　　（三）注意事项
　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式：
　　联系人：董事会秘书陆万里
　　联系电话：020-82071910-8007
　　电子邮箱：zqb@hxmass.com
　　联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州禾信仪器股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。