证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-30
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司限制性股票激励计划进展情况
　　（1）2026年2月4日，公司召开第十一届董事会二十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。2月5日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截至申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。
　　（2）2026年2月13日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售及第三个解除限售期解除限售的限制性股票于2026年2月24日上市流通。
　　（3）2026年6月3日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至2026年6月3日，公司完成了40,500股限制性股票回购注销工作。
　　2、子公司重大事项
　　公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24），目前项目正在建设中。
　　3、公司于2026年1月30日实施2025年中期分红方案，向全体股东每10股派发现金13.58元（含税），共计派发1,998,897,185.75元（含税）。
　　证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-31
　　泸州老窖股份有限公司第十一届董事会二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十八次会议于2026年8月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年8月14日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年8月25日，共收回11名董事的有效表决票11张。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《2026年半年度报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容参见同日披露的《2026年半年度报告》及摘要。
　　2.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　决定使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资），该额度自公司董事会授权之日起12个月内可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额均在此额度范围内进行筹划。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　泸州老窖股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月26日