证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-027
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）部分回购股份注销情况
　　公司于2026年4月27日召开第五届董事会第八次会议、2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意注销回购专用证券账户中的股份390,000股，占注销前公司总股本的0.15%。本次注销回购股份事宜已于2026年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次注销完成后，公司总股本由266,526,066股减少至266,136,066股。具体内容详见公司于 2026年4月28日、2026 年5月23日分别在在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度股东会决议的公告》（公告编号：2026-016）。
　　（二）2025年度利润分配
　　2026年5月22日，公司召开2025年年度股东会审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。公司2025年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本266,136,066股扣除公司回购专户上已回购股份1,859,700股后的总股本264,276,366股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于2026年6月3日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-019）。
　　（三）关于收购喀什奥术100%股权的业绩承诺实现及业绩补偿情况说明
　　2022年12月30日，本公司与广州心源互动科技有限公司（现改名为广州星奥科技有限公司，以下简称为“星奥科技”）及其股东签署了《关于喀什奥术网络科技有限公司的股权收购协议》，公司以自有资金现金7,270万元收购星奥科技持有的喀什奥术100%股权。原股东星奥科技及其股东承诺，喀什奥术在2023年度、2024年度和2025年度累计实现的净利润不低于7,270万元，如喀什奥术在承诺期内累积实现净利润数低于承诺净利润数，则星奥科技及其股东应向名臣健康支付补偿。
　　根据司农会计师事务所出具的《名臣健康用品股份有限公司关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》，喀什奥术承诺期内累计实现净利润-31,463,520.15元，低于业绩承诺期内所承诺累计利润，根据原协议业绩补偿计算方式，应补偿现金数额104,163,520.15元。按照双方签订的《业绩承诺补偿协议》，上述补偿金104,163,520.15元承诺方以分期方式支付，并承诺如有逾期按同期银行利率计算罚息，全部款项至2026年11月30日前支付完毕。截至本报告披露日，公司已收到星奥科技补偿款2,500万元。
　　证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-026
　　名臣健康用品股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年8月25日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2026年8月14日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中：董事梁锦辉先生,独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士以通讯方式参会)。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，董事会认为，公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　该事项已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-027）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。
　　2、审议通过《关于各级子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，董事会同意各级子公司使用合计不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
　　该事项已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　名臣健康用品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十五日