本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
　　（二）股东会召开的地点：公司204会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事长冯庆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书列席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司第二届独立董事津贴的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1.议案3关联股东西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司已回避表决；议案6西安丰泰天同新材料合伙企业（有限合伙）等关联股东已回避表决。
　　2.议案4涉及特别决议，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
　　3.本次会议议案2、3、5、6、7对中小投资者表决进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩(西安)律师事务所
　　律师：刘瑞泉、陈思怡
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　西安泰金新能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日