本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月13日、2026年6月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）和《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-043），现将2026年第一次临时股东会的决议情况公告如下：
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　现场会议时间：2026年6月29日下午15:00开始。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。
　　召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
　　会议召集人：公司董事会。
　　会议主持人：公司董事长李锋。
　　本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
　　（二）会议出席情况
　　根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为5,017,132,462股，公司回购专用证券账户持有公司股份18,269,991股，本次股东会有表决权股份总数为4,998,862,471股。
　　1、股东出席的总体情况
　　出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表457人，代表股份3,798,640,596股，占公司有表决权股份总数的75.9901%。
　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份2,920,808,657股，占公司有表决权股份总数的58.4295%；出席网络投票的股东450人，代表股份877,831,939股，占公司有表决权股份总数的17.5606%。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表451人，代表股份109,323,434股，占公司有表决权股份总数的2.1870%。
　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份463,796股，占公司有表决权股份总数的0.0093%；出席网络投票的中小股东448人，代表股份108,859,638股，占公司有表决权股份总数的2.1777%。
　　3、公司董事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。
　　4、见证律师出席并见证了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
　　（一）审议《关于修订〈董事、监事履职考核与薪酬管理办法〉的议案》
　　总表决情况：同意3,794,891,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9013%；反对3,458,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910%；弃权291,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
　　本议案获得通过。
　　（二）审议《关于公司控股子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
　　总表决情况：同意1,435,786,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7481%；反对3,383,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350%；弃权243,109股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。
　　中小股东表决情况：同意105,697,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6830%；反对3,383,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0947%；弃权243,109股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2224%。
　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、吴勇高回避本议案的审议与表决。
　　本议案获得通过。
　　（三）审议《关于拟向控股子公司提供财务资助的议案》
　　总表决情况：同意1,418,404,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5405%；反对20,779,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4436%；弃权228,709股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。
　　中小股东表决情况：同意88,314,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7832%；反对20,779,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0076%；弃权228,709股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2092%。
　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、吴勇高回避本议案的审议与表决。
　　本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
　　（二）律师姓名：刘楚欣、常天行。
　　（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
　　（二）法律意见书。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2026年6月29日