证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2026-038
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于2026年6月25日以电子邮件的方式书面发出召开第八届董事会第十六次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议于2026年6月29日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司7名董事全部出席会议，其中董事简伟、吕占民，独立董事刘红现、黑永刚现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙通过腾讯会议参加。会议由全体董事共同推举董事简伟先生主持，公司现任及拟任高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议了《关于聘任财务总监（财务负责人）的议案》
　　本议案有表决权董事7名，经表决：同意7票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，审计委员会审议通过。
　　根据公司章程和《总经理工作条例》规定，经总经理简伟先生提名，决定聘任张子敬女士（简历详见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。
　　（二）审议了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
　　本议案有表决权董事7名，经表决：同意7票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　根据公司章程规定，经公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司提名推荐，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意隋卓明先生、张子敬女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2026年第二次临时股东会、采用累积投票制选举。如当选，其任期自股东会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　（三）审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉暨废止〈董事津贴方案〉的议案》
　　本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　该议案有表决权董事7名，经表决：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
　　《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》刊载于2026年6月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　（四）审议了《关于子公司准油运输增加经营范围并修改章程的议案》
　　该议案有表决权董事7名，经表决：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
　　同意公司控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司对经营范围进行增项（最终以市场监督管理部门核准的内容为准），并对其章程进行相应修订。
　　（五）审议了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　该议案有表决权董事7名，经表决：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
　　具体内容详见公司2026年6月30日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
　　三、附件
　　1．第八届董事会非独立董事候选人、新任高级管理人员简历
　　四、备查文件
　　1．第八届董事会第十六次（临时）会议决议
　　2．审计委员会关于聘任财务负责人的审议意见
　　3．提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
　　4．薪酬与考核委员会关于对制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的审查意见
　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日
　　附件
　　第八届董事会非独立董事候选人、新任高级管理人员简历
　　（一）隋卓明，男，汉族，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，高级物业管理师。1995年7月参加工作，先后任克拉玛依市中级人民法院助理审判员，克拉玛依区人民法院审判员、审判长，克拉玛依市文化局文化市场科科长，克拉玛依融汇文化旅游发展有限责任公司经理、执行董事，克拉玛依融汇物业服务有限责任公司执行董事、经理、法定代表人，新疆融汇城市生态环境服务有限责任公司经理等。2023年4月至2025年4月，任克拉玛依市华旗守押有限责任公司董事长、总经理；2025年4月至今，任克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）党委委员、副经理；2025年6月至今，任克拉玛依市投资控股有限责任公司党委委员、副总经理。
　　截至目前，隋卓明先生不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，隋卓明先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董事的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
　　（二）张子敬，女，汉族，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师，具有证券从业资格证。2006年1月参加工作，先后在河南鑫华会计师事务所、河南信和鑫会计师事务所任审计师。2015年7月至2025年8月，在中原证券股份有限公司任投资银行高级项目经理；2025年9月至2026年6月，在克拉玛依市水务有限责任公司，先后任工程子公司财务总监、克拉玛依市供水环保科技有限责任公司财务总监。2026年6月29日，任公司财务总监（财务负责人）。
　　截至目前，张子敬女士不持有公司股份；过去十二个月曾在公司控股股东克拉玛依城投控制的其他公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，张子敬女士不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
　　证券代码：002207 证券简称：*ST准油 公告编号：2026-039
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　2．股东会召集人：董事会
　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月16日（星期四）12:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。
　　6．会议的股权登记日：2026年7月9日
　　7．会议出席对象：
　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司现任董事、高级管理人员。
　　（3）公司第八届董事会补选非独立董事候选人
　　（4）公司聘请的见证律师。
　　8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座607室。
　　二、会议审议事项
　　1．提交股东会表决的提案名称
　　表一 本次股东会提案编码表
　　■
　　（1）提案1为以累积投票方式、等额选举非独立董事2人。
　　累积投票是指股东会选举董事时，每一股份拥有与相应类别应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事。
　　提案1选举两名非独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数×2。股东可以将拥有的选举票数以2人为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。
　　（2）提案2为非累积投票提案，投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。
　　2．提案内容
　　（1）提案1非独立董事候选人的简历，详见公司2026年6月30日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-038）。
　　（2）提案2中《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的具体内容，详见2026年6月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东会召开前送达或传真至公司证券投资部。
　　2．登记时间：股东会召开前。
　　3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座607室。
　　4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
　　5．联系方式：
　　会务联系人：吕占民、战冬
　　电话：0990-6601226、0990-6601229
　　传真：0990-6601228
　　电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
　　通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座
　　邮编：834000
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。
　　五、备查文件
　　1．第八届董事会第十六次（临时）会议决议。
　　六、附件
　　1．授权委托书；
　　2．参加网络投票的具体操作方法和流程。
　　特此公告。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日
　　附件1
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东会会议闭会止。
　　表决内容：
　　■
　　委托人（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
　　（自然人签字/法人盖章）
　　委托人股东帐号： 委托人持股数：
　　受托人身份证号码： 受托人（签字）：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件2
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：362207，投票简称：准油投票
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　（1）对于累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　股东拥有的选举票数及投票票数举例如下：
　　补选第八届董事会非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2。
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配投票，但投票合计数不得超过其拥有的选举票数（单个候选人可以投0票）。
　　（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年7月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月16日上午9:15，结束时间为2026年7月16日下午15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。