本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　公司2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，公司董事、总经理汤琦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席5人，公司董事长韩耀东先生、董事修国林先生、独立董事战凯先生因工作原因未能列席股东会；
　　2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会，部分高管列席股东会；
　　3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案6为特别决议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
　　议案5为关联交易议案，关联股东均已回避表决。
　　议案5、议案6已对中小投资者单独计票。
　　本次股东会所有议案均已表决通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
　　律师：陈瑜、李胜慧
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2026年6月27日