本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
　　（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，经过半数以上董事推举，本次股东会由职工董事、财务负责人林明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人，职工董事林明先生现场出席，董事长季昕华先生、董事王凯先生、董事曹宇先生、董事黄国滨先生、独立董事吴晓波先生、独立董事谭晓生先生、独立董事佟洁女士以通讯方式出席本次股东会；
　　2、董事会秘书王昕宇先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员出席；
　　3、独立董事候选人陈凯先生出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于补选陈凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、 本次会议议案 1对中小投资者进行了单独计票；
　　2、 本次会议议案 1不适用特别表决权。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
　　律师：黄印 曹丽娜
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　优刻得科技股份有限公司董事会
　　2026年6月19日