股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-039
　　天际新能源科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
　　2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2026年6月18日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
　　本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东1,197人，代表公司有表决权股份92,318,112股，占上市公司有表决权股份的18.7730%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份87,256,930股，占上市公司有表决权股份的17.7438%。
　　通过网络投票的股东1,193人，代表公司有表决权股份5,061,182股，占上市公司有表决权股份的1.0292%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东1,193人，代表公司有表决权股份5,061,182股，占上市公司有表决权股份的1.0292%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股, 占上市公司有表决权股份的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东1,193人，代表公司有表决权股份5,061,182股，占上市公司有表决权股份的1.0292%。
　　公司董事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
　　1、审议并通过议案1.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
　　同意91,696,712股，占出席会议有表决权股份总数的99.3269%；反对420,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.4553%；弃权201,100股。
　　中小股东表决情况如下：同意4,439,782股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7222%；反对420,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.3044%；弃权201,100股。
　　三、律师出具的见证意见
　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、天际新能源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、德恒上海律师事务所见证意见。
　　天际新能源科技股份有限公司董事会
　　2026年6月19日
　　股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-040
　　天际新能源科技股份有限公司
　　关于完成选举公司第五届董事会独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天际新能源科技股份有限公司（以下“公司”）于2026年6月18日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日至第五届董事会任期届满止；同意其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，生效时间为股东会审议通过之日起。
　　姚明安，男，1964年出生，硕士研究生学历，会计学教授。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位。1990年7月至2024年6月，先后任汕头大学商学院会计学助教、讲师、副教授和教授。曾任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；曾任黑牛食品股份有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光高科股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司、广东伟达智能装备股份有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、湖南五创循环科技股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事。2011年6月至2017年6月曾任公司独立董事；2021年12月至今任汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事，2026年6月4日至今任众业达电气股份有限公司独立董事。
　　姚明安先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《天际新能源科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，截止目前，姚明安不属于“失信被执行人”。
　　特此公告。
　　天际新能源科技股份有限公司董事会
　　2026年6月19日