本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　2、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
　　3、本次股东会所有议案对中小股东表决单独计票。
　　4、本次股东会议案五《关于2025年度非独立董事薪酬确认及2026年度非独立董事薪酬方案的议案》因部分参会股东投票反对而未获通过。
　　5、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开的情况
　　1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会；
　　2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
　　3、现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午 14:30；
　　4、网络投票时间：2026年5月22日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
　　5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；
　　6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2026年4月29日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
　　8、会议主持人：董事陈如刚先生；
　　9、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。
　　二、会议出席情况
　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共606人，代表有表决权股份176,245,112股，约占公司总股份的46.6882％。其中：通过现场投票的股东及股东代表21人，代表有表决权股份153,807,604股，约占公司总股份的40.7444％。通过网络投票的股东585人，代表有表决权股份22,437,508股，约占公司总股份的5.9438%。
　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共597人，代表有表决权股份24,098,457股，约占公司总股份约6.3838％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
　　没有股东委托独立董事进行投票。
　　三、议案审议和表决情况
　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过《2025年董事会工作报告》；
　　同意155,576,054股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的88.2725%；反对20,626,358股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的11.7032%；弃权42,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0242%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,429,399股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的14.2308%；反对20,626,358股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的85.5920%；弃权42,700股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.1772%。
　　2、审议通过《2025年财务决算报告》；
　　同意155,396,354股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的88.1706%；反对20,788,958股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的11.7955%；弃权59,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0339%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,249,699股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的13.4851%；反对20,788,958股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的86.2668%；弃权59,800股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.2481%。
　　3、审议通过《2025年度利润分配预案》；
　　同意155,395,104股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的88.1699%；反对20,801,808股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的11.8028%；弃权48,200股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0273%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,248,449股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的13.4800%；反对20,801,808股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的86.3201%；弃权48,200股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.2000%。
　　本议案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　4、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》；
　　同意155,506,804股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的88.2333%；反对20,690,108股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的11.7394%；弃权48,200股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0273%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,360,149股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的13.9434%；反对20,690,108股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的85.8566%；弃权48,200股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.200%。
　　5、审议未通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》；
　　同意4,170,899股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的2.3665%；反对20,719,858股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的11.7563%；回避151,311,655股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的85.8530%。弃权42,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0242%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,335,899股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的13.8428%；反对20,719,858股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的85.98%；弃权42,700股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.1772%。
　　本议案关联股东已回避表决。本议案未审议通过。
　　6、审议通过《关于公司向各大银行申请2026年度综合授信的议案》；
　　同意155,546,304股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的88.2557%；反对20,584,008股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的11.6792%；弃权114,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0651%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,399,649股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的14.1073%；反对20,584,008股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的85.4163%；弃权114,800股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.4764%。
　　7、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
　　同意158,387,504股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的89.8677%；反对17,742,808股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的10.0671%；弃权114,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0651%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,240,849股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的25.8973%；反对17,742,808股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的73.6263%；弃权114,800股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.4764%。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所
　　2、律师姓名：罗超、张春
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2025年度股东会决议公告》；
　　2、《广东卓建律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。特此公告。
　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
　　二○二六年五月二十二日