上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
　　(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长施红敏先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海银行股份有限公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事16人，列席5人，施红敏副董事长、叶峻董事、孔旭洪董事、牛韧职工董事、薛云奎独立董事出席会议；顾建忠董事长、李正强独立董事、杨德红独立董事、黎健董事、陶宏君董事、庄喆董事、董煜独立董事、肖微独立董事、应晓明董事、靳庆鲁独立董事、甘湘南董事因其他公务等原因未能出席本次会议；
　　2、公司董事会秘书李晓红出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：上海银行股份有限公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于上海银行股份有限公司2025年度利润分配方案的提案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于上海银行股份有限公司2026-2028年资本管理规划的提案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于上海银行股份有限公司2026-2028年股东回报规划的提案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于聘请2026年度外部审计机构的提案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
　　2、议案名称：关于上海银行股份有限公司2025年度利润分配方案的提案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
　　律师：刘东亚、江逸潇
　　(二)律师见证结论意见：
　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《上海银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　● 上网公告文件
　　法律意见书
　　上海银行股份有限公司董事会
　　2026年5月23日