本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次会议无否决议案情况；
　　2.安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。
　　一、会议召开情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
　　2.会议地点：安徽省合肥市梅山路18号安徽饭店二楼九华厅。
　　3.会议召集：公司董事会。
　　4.会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　5.现场会议主持人：董事长袁其荣先生。
　　6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的有表决权的股东166人，代表有表决权股份数196,115,002股，占公司有表决权股份总数的25.8684％。
　　其中：通过现场投票的有表决权的股东22人，代表公司有表决权股份数185,930,400股，占公司有表决权股份总数的24.5250％。
　　通过网络投票的有表决权的股东144人，代表有表决权股份数10,184,602股，占公司有表决权股份总数的1.3434％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的有表决权的股东165人，代表有表决权股份数14,064,202股，占公司有表决权股份总数的1.8551％。
　　其中：通过现场投票的有表决权的股东21人，代表有表决权股份数3,879,600股，占公司有表决权股份总数的0.5117％。
　　通过网络投票的有表决权的股东144人，代表有表决权股份数10,184,602股，占公司有表决权股份总数的1.3434％。
　　2.公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
　　1.审议《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意193,423,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6276%；反对2,654,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3537%；弃权36,671股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意11,372,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8625%；反对2,654,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8767%；弃权36,671股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2607%。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　2.审议《2025年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意191,838,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8194%；反对4,244,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1641%；弃权32,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,787,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5933%；反对4,244,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1765%；弃权32,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2302%。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　3.审议《2025年年度报告及摘要》
　　总表决情况：
　　同意191,893,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8475%；反对4,188,389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1357%；弃权33,071股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,842,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9844%；反对4,188,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7805%；弃权33,071股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2351%。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　4.审议《2025年度利润分配方案》
　　总表决情况：
　　同意193,627,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7315%；反对2,453,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2512%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意11,576,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3121%；反对2,453,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4469%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2410%。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　5.审议《关于向银行申请综合授信的议案》
　　总表决情况：
　　同意193,465,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6488%；反对2,565,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3083%；弃权84,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意11,414,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1581%；反对2,565,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2439%；弃权84,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5980%。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　6.审议《关于制定和修订内部治理制度的议案》
　　总表决情况：
　　同意193,490,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6615%；反对2,590,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3211%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意11,439,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3358%；反对2,590,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4217%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2425%。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　7.审议《关于确认2025年度董事薪酬并制定2026年度薪酬预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意193,305,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5673%；反对2,746,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4004%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意11,254,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0226%；反对2,746,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5280%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4494%。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
　　2.见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；
　　3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1.安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2.安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月二十二日