本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议的通知和公告情况
　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
　　二、会议召开情况
　　（一）现场会议召开的情况
　　1、召开时间：2026年5月22日下午2：40
　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
　　5、主持人：董事长赵华涛先生
　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）网络投票的情况：网络投票时间：2026年5月22日。其中：
　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
　　三、出席人员的情况
　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共590人，代表股份396,501,509股，占公司股份总数的22.2405%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份379,872,770股，占公司股份总数的21.3077％；通过网络投票的股东585 人，代表股份16,628,739股，占公司股份总数的0.9327％；通过现场和网络投票的中小投资者588人，代表股份17,629,709股，占公司股份总数的0.9889％。
　　“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
　　四、议案审议及表决情况
　　本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
　　1、审议《公司2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况:同意388,513,352股，占出席会议有表决权股份总数的97.9853％；反对7,457,457股，占出席会议有表决权股份总数的1.8808％；弃权530,700股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.1338％。
　　中小投资者表决情况为：同意9,641,552股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的54.6892％；反对7,457,457股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的42.3005％；弃权530,700股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.0103％。
　　表决结果：该议案通过。
　　2、审议《公司2025年度财务决算报告》
　　总表决情况:同意388,065,433股，占出席会议有表决权股份总数的97.8724％；反对7,902,876股，占出席会议有表决权股份总数的1.9932％；弃权533,200股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.1345％。
　　中小投资者表决情况为：同意9,193,633股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的52.1485％；反对7,902,876股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的44.8270％；弃权533,200股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.0244％。
　　表决结果：该议案通过。
　　3、审议《公司2025年度利润分配预案》
　　总表决情况:同意387,856,433股，占出席会议有表决权股份总数的97.8197％；反对8,234,057 股，占出席会议有表决权股份总数的2.0767％；弃权411,019股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.1037％。
　　中小投资者表决情况为：同意8,984,633股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的50.9630％；反对8,234,057股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的46.7056％；弃权411,019股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.3314％。
　　表决结果：该议案通过。
　　4、审议《公司2025年度报告及摘要》
　　总表决情况:同意388,016,452股，占出席会议有表决权股份总数的97.8600％；反对7,943,457股，占出席会议有表决权股份总数的2.0034％；弃权541,600股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.1366％。
　　中小投资者表决情况为：同意9,144,652股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的51.8707％；反对7,943,457股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的45.0572％；弃权541,600股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.0721％。
　　表决结果：该议案通过。
　　5、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　总表决情况:同意387,997,433股，占出席会议有表决权股份总数的97.8552％；反对7,965,076股，占出席会议有表决权股份总数的2.0088％；弃权539,000股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.1359％。
　　中小投资者表决情况为：同意9,125,633股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的51.7628％；反对7,965,076股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的45.1798％；弃权539,000股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.0573％。
　　表决结果：该议案通过。
　　6、审议《关于制定?公司董事、高级管理人员薪酬管理制度?的议案》
　　总表决情况:同意386,796,433股，占出席会议有表决权股份总数的97.5523％；反对9,021,957 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2754％；弃权683,119股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.1723％。
　　中小投资者表决情况为：同意7,924,633股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的44.9504％；反对9,021,957股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的51.1747％；弃权683,119股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.8748％。
　　表决结果：该议案通过。
　　7、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
　　总表决情况:同意385,015,133股，占出席会议有表决权股份总数的97.1031％；反对11,056,276股，占出席会议有表决权股份总数的2.7885％；弃权430,100股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.1085％。
　　中小投资者表决情况为：同意6,143,333股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的34.8465％；反对11,056,276股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的62.7139％；弃权430,100股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.4396％。
　　表决结果：该议案通过。
　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
　　公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
　　五、律师出具的法律意见
　　此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
　　六、备查文件
　　1、公司2025年度股东会决议；
　　2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2025年度股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　山东矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月22日