证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-021
　　北京航天长峰股份有限公司关于
　　公司独立董事任期届满辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）董事会近日收到独立董事王本哲先生、独立董事惠汝太先生提交的书面辞职报告。上述两位独立董事因连续担任公司独立董事职务已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，辞去所担任的独立董事职务，同时辞去在董事会专门委员会所担任的相应职务。辞职生效后，王本哲先生与惠汝太先生不再担任公司任何职务。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚在积极推进中，上述两位独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且会导致公司董事会无财务会计专业人士，部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定的情形，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》以及为保障公司的安全、稳健运营，在董事会换届过渡期内，王本哲先生与惠汝太先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会的职责，其辞职报告将在董事会完成换届选举产生新任独立董事之日生效。
　　截至本公告披露日，王本哲先生与惠汝太先生均未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对王本哲先生与惠汝太先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-020
　　北京航天长峰股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公
　　司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席5人，刘大军董事、王兴盛董事、徐睿董事、惠汝太董事因工作原因未能出席；惠汝太董事为公司独立董事。
　　2、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：审议公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：审议公司2025年年度报告全文及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：审议公司关于2025年度拟不进行利润分配的预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：审议公司2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：审议公司2026年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：审议公司关于确认董事、高级管理人员2025年薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：审议公司关于2026年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：马佳敏、杨雪
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2026年5月21日