证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2026-014
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席6人，董事梅先锋因公缺席会议；
　　2、董事会秘书王凤娟女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2025年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举非独立董事的议案
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　　2、关于选举独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举非独立董事的议案
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　　(2)、关于选举独立董事的议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　经投票表决，本次股东会全部议案获得通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所
　　律师：王芳、郭会林
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会
　　2026年5月20日
　　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2026-015
　　武汉祥龙电业股份有限公司
　　第十二届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2026年5月13日以电子方式送达各位董事，会议于2026年5月20日以现场方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一) 关于选举公司第十二届董事会董事长的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　选举董耀军先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。
　　(二)关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　公司第十二届董事会专门委员会组成人员如下：
　　选举董耀军先生、王凤娟女士、桑稳姣女士为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主任委员（召集人）；
　　选举郭俊杰先生、彭振宏先生、滕锐先生为审计委员会委员，郭俊杰先生为审计委员会主任委员（召集人）；
　　选举桑稳姣女士、董耀军先生、郭俊杰先生为提名委员会委员，桑稳姣女士为提名委员会主任委员（召集人）；
　　选举滕锐先生、彭振宏先生、郭俊杰先生为薪酬与考核委员会委员，滕锐先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
　　上述委员任期与第十二届董事会任期一致。
　　（三）关于聘任公司总经理、总会计师的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　聘任王凤娟女士为公司总经理、总会计师。任期与第十二届董事会任期一致。
　　第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。
　　（四）关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　公司董事会秘书空缺期间，由董事长董耀军代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。
　　第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。
　　（五）关于聘任证券事务代表的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
　　聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期一致。
　　特此公告。
　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会
　　2026年5月20日
　　附件：简历
　　董耀军先生：57岁，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长；武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
　　彭振宏先生：55岁，本科学历，审计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事；武汉葛化集团有限公司副总经济师、投资发展部部长。
　　王凤娟女士：41岁，本科学历，高级会计师、高级管理会计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。
　　滕锐先生：51岁，法学博士、华中科技大学法学院副教授，硕士研究生导师，现任华中科技大学法学院常务副秘书长、华中科技大学铸牢中华民族共同体意识基地办公室主任、华中科技大学教育立法研究基地执行主任。
　　郭俊杰先生：37岁，金融学博士、中南财经政法大学会计学院副教授，硕士研究生导师。曾任职于青岛国际会展中心有限公司
　　桑稳姣女士：52岁，民盟盟员，工学博士，武汉理工大学土木工程与建筑学院副教授，硕士研究生导师，现任武汉理工大学土木工程与建筑学院市政工程系副主任，曾挂职神农架林区住建委副主任、武汉市洪山区建设局副局长、咸宁市住建局副局长。
　　刘攀先生：37岁，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。