证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2026-011
　　南京商贸旅游股份有限公司
　　关于独立董事辞任及提名独立董事
　　候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司董事会收到独立董事江小三先生的书面辞职报告，因法定任期即将届满，江小三先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
　　● 董事会提名周芬女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，已经公司第十一届十九次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　一、独立董事辞任情况
　　(一)独立董事辞任的基本情况
　　南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）董事会收到独立董事江小三先生的书面辞职报告，江小三先生自2020年6月29日起担任公司独立董事，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。截至目前，江小三先生担任公司独立董事时间将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等监管规定，上市公司独立董事连续任职期限不得超过六年。因法定任期即将届满，江小三先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后，江小三先生将不再担任公司任何职务。
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　　(二)独立董事辞任对公司的影响
　　江小三先生系会计专业人士，其离任将导致公司独立董事人数、比例、构成不满足法定最低要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，江小三先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。
　　截至本公告披露日，江小三先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，江小三先生将按照公司相关规定做好交接工作。
　　江小三先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对江小三先生任职期间为公司规范运作与经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、提名独立董事候选人情况
　　公司于2026年5月20日召开第十一届十九次董事会，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　为保证董事会正常运作，经公司提名委员会审查通过，董事会提名周芬女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周芬女士基本情况如下：
　　周芬，女，1981年2月生，民建会员，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国电子科技集团第五十五研究所经济运行部副主管、弘业期货股份有限公司证券部总经理、嘉合基金管理有限公司研究部总监助理、复旦大学经济学院博士后，现任南京财经大学会计学院副教授，兼任江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏南通农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。
　　截至目前，周芬女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，且未持有本公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。
　　周芬女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
　　特此公告
　　南京商贸旅游股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2026-012
　　南京商贸旅游股份有限公司
　　关于召开2025年年度暨2026年
　　第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年5月22日（星期五）至5月28日（星期四）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zgx@nantex.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）已于2026年4月18日发布2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月29日（星期五）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：沈颖女士
　　独立董事：黄震方先生
　　董事会秘书、财务总监：马焕栋先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月29日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月22日（星期五）至5月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/precallqa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zgx@nantex.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券事务部
　　电话：025-83331603
　　邮箱：zgx@nantex.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告
　　南京商贸旅游股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2026-013
　　南京商贸旅游股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月10日14点00分
　　召开地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月10日
　　至2026年6月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　本次股东会还将听取《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的说明》《2025年度独立董事述职报告》。
　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1至第6项议案已经公司第十一届十八次董事会审议通过，第7项议案已经第十一届十九次董事会审议通过，详见公司于2026年4月18日、2026年5月21日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　(二)特别决议议案：无
　　(三)对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、6、7项议案
　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　(一)凡出席现场会议的股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件）、代理人身份证办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
　　(二)登记时间、地点
　　时间：2026年6月4日（上午9：00-12：00，下午14：00一17：00）
　　地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼证券事务部
　　邮政编码：210006
　　六、其他事项
　　(一)会议联系方式
　　联系部门：证券事务部
　　电话：025-83331603
　　传真：025-83331639
　　(二)股东会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。
　　特此公告
　　南京商贸旅游股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　附件：授权委托书
　　附件：
　　授权委托书
　　南京商贸旅游股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。