本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席5人，董事姜雷先生、独立董事张飞达先生因工作原因未能出席会议；
　　2、公司总裁李学才先生、财务总监赵跃先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年年度报告及报告摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2025年度审计费用及聘任2026年度财务审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2026年度委托理财投资计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司2026年度日常经营性关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司2026年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：鄯颖、王逸
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2026年5月21日