证券代码：300668 证券简称：杰恩股份 公告编号：2026-036
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2026年5月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2026年5月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》部分条款进行修订。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过此议案。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》
　　根据公司当前经营发展需要及未来战略规划，为优化公司治理结构、提升经营管理效能，因《公司章程》已新增联席经理相关任职，为保持制度体系一致性、完善配套管理制度，同时为公司聘任联席经理提供明确制度依据及保障，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对现行《经理工作细则》进行修订，同时修订名称为《经理、联席经理工作细则》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《经理、联席经理工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《经理工作细则》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会同意聘任姚远先生为公司联席经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
　　公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　因本次董事会审议的部分议案尚需获得公司股东会审议通过，公司拟定于2026年6月4日（星期四）15:00在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
　　2、《董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》；
　　3、《董事会提名委员会2026年第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：300668 证券简称：杰恩股份 公告编号：2026-037
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任姚远先生为公司联席经理。
　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《经理工作细则》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会同意聘任姚远先生为公司联席经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。姚远先生简历详见附件。
　　姚远先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件中关于高级管理人员任职的资格和条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日
　　附件：姚远先生的简历
　　姚远先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。建筑环境与设备工程专业博士，中共党员。历任美国劳伦斯伯克利国家实验室中国代表，现任北京喜神资产管理有限公司担任联席总裁，嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司经理。
　　截至目前，姚远先生未直接或间接持有公司股份。姚远先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
　　证券代码：300668 证券简称：杰恩股份 公告编号：2026-038
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会
　　的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月04日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月04日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月01日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见2026年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告。
　　所有议案由股东会以普通决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
　　上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年6月3日（9:00-12:00，14:00-17:00）
　　2、登记地点：广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2026年6月3日17：00前送达公司董事会办公室（信封上或者电子邮件名称请注明“股东会”字样）。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：吕成业、付明琴
　　电话：0755-83415156
　　传真：0755-86189667
　　邮箱：ir@ja-holdings.cn
　　邮政编码：518057
　　通讯地址：广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室。
　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
　　本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日
　　附件1、参加网络投票的具体操作流程
　　附件2、授权委托书
　　附件3、参会股东登记表
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：350668
　　2、投票简称：杰恩投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年6月4日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权委托书
　　本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东，兹委托先生/女士代为出席于2026年6月4日召开的深圳市杰恩创意设计股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　■
　　说明：
　　1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”做出投票指示，多打或不打视为弃权。
　　2、对于委托人未对上述提案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖公章。
　　委托人姓名（签字或盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人持股性质：
　　委托股东持股数：
　　委托人股票账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　附件3：
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会参会股东登记表
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　　附注：
　　1、请用正楷字完整填写本登记表。
　　2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。