证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-027
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示
　　1. 会议不涉及否决提案的情况。
　　2. 会议不涉及变更以往股东会决议的情况。
　　二、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
　　2. 会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月18日9:15一9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
　　3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
　　4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
　　5. 会议召集人：董事会
　　6. 会议主持人：董事长
　　7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（二）股东出席情况
　　1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东80人，代表股份50,351,300股，占公司有表决权股份总数的58.8451%。
　　（1）现场投票情况：通过现场投票的股东2人，代表股份50,213,375股，占公司有表决权股份总数的58.6839%。
　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东78人，代表股份137,925股，占公司有表决权股份总数的0.1612%。
　　2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份137,925股，占公司有表决权股份总数的0.1612%。
　　（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东78人，代表股份137,925股，占公司有表决权股份总数的0.1612%。
　　（三）董事、高级管理人员出席或列席情况
　　公司董事出席会议，董事会秘书列席会议，高级管理人员列席会议。
　　（四）见证律师出席情况
　　上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余牧韩出席并见证会议。
　　三、议案审议表决情况
　　会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于2025年年度董事会工作报告的议案》
　　总表决情况：同意50,299,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8963%；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0995%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。
　　中小股东总表决情况：同意85,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1533%；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3241%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。
　　表决结果：本项议案获得通过。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　（二）审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：同意50,298,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8941%；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0995%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
　　中小股东总表决情况：同意84,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3558%；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3241%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3201%。
　　表决结果：本项议案获得通过。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　（三）审议通过《关于续聘2026年年度审计机构的议案》
　　总表决情况：同意50,298,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959%；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0995%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
　　中小股东总表决情况：同意85,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0083%；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3241%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6676%。
　　表决结果：本项议案获得通过。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　（四）审议通过《关于董事2025年年度薪酬确定和2026年年度薪酬方案的议案》
　　总表决情况：同意50,234,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
　　中小股东总表决情况：同意84,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5008%；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3241%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1751%。
　　表决结果：本项议案获得通过。
　　回避表决情况：关联股东任敏回避表决，也没有代表其他股东行使表决权，回避表决股份为63,375股，占公司总股本的0.07%。
　　（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
　　总表决情况：同意50,299,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；反对49,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0991%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。
　　中小股东总表决情况：同意85,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2984%；反对49,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1791%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。
　　表决结果：本项议案获得通过。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　（六）审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　总表决情况：同意50,304,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075%；反对44,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0884%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。
　　中小股东总表决情况：同意91,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2135%；反对44,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2639%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。
　　表决结果：本项议案获得通过。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　（七）审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订〈公司章程〉〈总经理工作细则〉的议案》
　　总表决情况：同意50,304,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071%；反对44,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。
　　中小股东总表决情况：同意91,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0685%；反对44,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4089%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。
　　表决结果：本项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　四、律师出具的法律意见
　　（1）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所
　　（2）见证律师：刘传琦、余牧韩
　　（3）结论性意见：
　　公司2025年年度股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　（1）2025年年度股东会决议。
　　（2）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-028
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年5月18日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年5月18日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议议案审议及表决情况
　　会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》
　　根据《公司章程》关于公司实行轮值总经理制度的规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任敏女士为轮值总经理，当值期间为一年。
　　公司总经理孙杨先生自2026年5月18日起离任，离任后仍继续担任公司董事以及公司、子公司相关职务。公司董事会对孙杨先生在任职总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　其他情况说明：2026年第2次提名委员会会议审议通过议案事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任轮值总经理的公告》（公告编号：2026-029）。
　　三、备查文件
　　（1）第四届董事会第十一次会议决议
　　（2）2026年第2次提名委员会会议记录
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-029
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　关于聘任轮值总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、聘任轮值总经理情况
　　为进一步激发三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）经理层活力，构建科学高效的企业运营管理机制，提升公司高级管理人员的战略引领视野、全局思考意识以及综合管理能力，促进公司持续、健康、高质量发展，2026年4月22日公司召开第四届董事会第十次会议、2026年5月18日公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订〈公司章程〉〈总经理工作细则〉的议案》，同意公司实行轮值总经理制度及对轮值总经理制度作出的相关安排，并对《公司章程》《总经理工作细则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司2026年4月24日、2026年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实行轮值总经理制度并修订〈公司章程〉〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号：2026-022）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-027）。
　　2026年5月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》，根据董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任敏女士为轮值总经理（简历附后），当值期间为一年。
　　公司总经理孙杨先生自2026年5月18日起离任，离任后仍继续担任公司董事以及公司、子公司相关职务。截至本公告披露日，孙杨先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接。公司董事会对孙杨先生在任职总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-028）。
　　截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：
　　■
　　二、备查文件
　　（1）第四届董事会第十一次会议决议
　　（2）2026年第2次提名委员会会议记录
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日
　　附件：
　　任敏女士简历
　　任敏女士，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，信息管理与计算机运用专业。1998年9月至2012年3月，先后就职于远成集团下属单位上海远成物流有限公司、北京远成物流有限公司、四川远成投资发展有限公司、远阳国际物流有限公司，任总经理；2012年6月至2014年3月，就职于成都华冈国际货运代理有限公司，任总经理。2014年4月至2018年9月，就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，任副总经理；2018年10月至2025年6月，任董事、副总经理；2025年6月至今，任董事长；2026年5月，任总经理；2025年6月至2025年10月，代行公司董事会秘书的职责；2014年6月至今，兼任成都新津红祥汽车运输有限公司执行董事、总经理；2022年6月至2025年12月，兼任重庆西部诚通物流有限公司监事。
　　任敏女士目前持有公司股份63,375股，系公司首次公开发行股票前持有的公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。任敏女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任敏女士不是失信被执行人。任敏女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。