本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
　　（二）股东会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,723,682股，不享有股
　　东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生因其他公务安排未能列席本次会议，经公司过半数董事推举，会议由董事何凯伦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席6人，董事长何文波先生、董事何文秋先生及江伟先生因其他公务安排，未能列席本次会议；
　　2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员因其他公务安排，未能列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司2025年年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权过半数审议通过；
　　2、本次股东会议案3、4、5、6、7均对中小投资者进行了单独计票；
　　3、关联股东中融(福建)投资有限公司在本次股东会议案6回避表决；
　　4、本次股东会听取了《独立董事 2025年度述职报告》及公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
　　律师：林涵、蒋慧
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《福建福光股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　福建福光股份有限公司董事会
　　2026年5月19日