证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-056
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于选聘总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选聘公司总经理的议案》现将公司选聘总经理的相关情况公告如下：
　　按照《公司法》《公司章程》等相关文件规定，根据董事长程皓先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意选聘许宏涛先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
　　附件：许宏涛先生简历
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　附件：许宏涛先生简历
　　许宏涛，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，硕士研究生学历，研究员。2007年4月至2007年6月，担任航天动力技术研究院设计部（研发中心）105室干部；2007年6月至2012年2月，担任航天动力技术研究院办公室秘书处干部；2012年2月至2012年3月，担任航天动力技术研究所科技处干部；2012年3月至2013年4月，担任航天动力技术研究所固定资产投资处副处长；2013年4月至2016年2月，担任航天动力技术研究所科研部副部长；2016年2月至2019年8月，担任航天动力技术研究所科研部部长；2019年8月至2021年11月，担任航天动力技术研究院办公室副主任、信访工作办公室主任（2021.05）、保密总监（2021.05）；2021年11月至2023年3月，担任航天动力技术研究院办公室主任、信访工作办公室主任；2023年3月至2026年4月，担任中天火箭工程技术公司（事业部）总经理、党总支书记（2023.04任，2025.05免）。
　　截止本公告披露日，许宏涛先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-055
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于补选公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院推荐、董事会提名委员会资格审查，推荐许宏涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　附件：许宏涛先生简历。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　附件：许宏涛先生简历
　　许宏涛，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，硕士研究生学历，研究员。2007年4月至2007年6月，担任航天动力技术研究院设计部（研发中心）105室干部；2007年6月至2012年2月，担任航天动力技术研究院办公室秘书处干部；2012年2月至2012年3月，担任航天动力技术研究所科技处干部；2012年3月至2013年4月，担任航天动力技术研究所固定资产投资处副处长；2013年4月至2016年2月，担任航天动力技术研究所科研部副部长；2016年2月至2019年8月，担任航天动力技术研究所科研部部长；2019年8月至2021年11月，担任航天动力技术研究院办公室副主任、信访工作办公室主任（2021.05）、保密总监（2021.05）；2021年11月至2023年3月，担任航天动力技术研究院办公室主任、信访工作办公室主任；2023年3月至2026年4月，担任中天火箭工程技术公司（事业部）总经理、党总支书记（2023.04任，2025.05免）。
　　截止本公告披露日，许宏涛先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-054
　　陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
　　一次会议于2026年5月8日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议《关于补选公司非独立董事的议案》
　　会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需股东会审议。
　　（二）审议《关于选聘公司总经理的议案》
　　会议审议并通过了《关于选聘公司总经理的议案》。详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选聘总经理的公告》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议《关于变更公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人的议案》
　　会议审议并通过了《关于变更公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人的议案》同意对公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人进行变更。由西安航天三沃机电设备有限责任公司总经理苏选强担任西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人，负责执行公司事务。截至公告日，苏选强先生未持有公司股份。
　　苏选强先生简历如下：
　　苏选强，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年8月至2006年5月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司研发中心技术员；2006年5月至2013年6月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司市场部销售员；2013年6月至2014年7月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司市场部高级主管；2014年7月至2016年3月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司市场部副部长；2016年3月至2018年4月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司综合办公室副主任；2018年4月至2021年3月，陕西中天火箭技术股份有限公司综合办公室主任，2021年3月至2026年1月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司第二事业部部长；2026年1月至今，担任西安航天三沃机电设备有限责任公司总经理。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（四）审议《关于全资子公司西安超码科技有限公司汽车碳陶刹车盘自动化产线建设项目建议书(代可行性研究报告)的议案》
　　会议审议并通过了《关于全资子公司西安超码科技有限公司汽车碳陶刹车盘自动化产线建设项目建议书(代可行性研究报告)的议案》,项目情况如下：
　　1.项目名称
　　西安超码科技有限公司汽车碳陶刹车盘自动化产线建设项目
　　2.项目建设规模及目标
　　新增工艺设备50台（套），对富阎新区空天产业园C12厂房进行改造，改造面积5,850.94平方米。新增汽车碳陶刹车盘产能5万盘/年、配套制动片产能5万套/年的自动化产线，组建刹车盘/片测试平台，具备刹车盘/片性能测试能力。
　　3.项目投资及资金来源
　　总投资3,890.00万元，资金来源为自有资金。
　　4.建设周期
　　项目建设周期为12个月。
　　5.建设地点
　　陕西省西安市富阎新区阎良产业带航空航天产业园项目（二期）C12厂房及超码科技阎良C2厂房
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（五）审议《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　会议审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2026年第一次临时股东大会通知公告》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
　　陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-057
　　陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会。2026年5月15日公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议召开时间：2026年6月1日下午14:30
　　2.网络投票时间：2026年6月1日。其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年6月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月1日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年5月27日。
　　（七）出席会议对象：
　　1.截至2026年5月27日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
　　2.公司董事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次会议审议事项如下：
　　■
　　（二）披露情况
　　以上议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2026年5月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、会议登记
　　（一）登记时间、地点
　　1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
　　4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年5月29日17：00前送达或发送电子邮件至info@zthj.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），本次会议不接受电话登记。
　　5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（二）登记时间：2026年5月29日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
　　（三）登记地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。
　　联系人：许青山
　　电话：029-82829481
　　传真：029-82829492
　　电子邮箱：info@zthj.com
　　（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：363009
　　（二）投票简称：中天投票
　　（三）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年6月1日的交易时间，即9:15一9:25，9:30 一11:30和13:00－15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月1日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　陕西中天火箭技术股份有限公司：
　　本人（本公司）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（股票代码：003009；股票简称：中天火箭）股东，兹全权委托_________________先生/女士（身份证号码：__________________），代表本人（本公司）出席2026年6月1日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司2026年第一次临时股东会。
　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
　　本人（本单位）表决指示如下：
　　■
　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　委托人签名/盖章：
　　被委托人签名：
　　委托日期：
　　附注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。2.单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　附件3
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　附注：1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月29日17：00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。