本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　是。本次股东会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士因公出差未现场出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事陈波先生现场担任主持；本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人，其中董事长周晓莉女士、独立董事高学敏先生及独立董事杜守颖女士以网络连线方式参加本次会议；
　　2、董事会秘书何仕先生列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于支付2025年度财务审计机构审计报酬以及聘请2026年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于向银行申请人民币授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案2、3、4、6对中小投资者进行了单独计票；
　　2、议案6关联股东均已回避表决；
　　3、公司独立董事已在本次股东会作2025年度述职报告；
　　4、上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对票所占比例之和。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：梁爽、周晓玲
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2025年年度股东会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2025年年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告
　　湖南方盛制药股份有限公司董事会
　　2026年5月16日