证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-019
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年05月26日 （星期二） 09:00-10:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年05月19日 （星期二） 至05月25日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yuef600768@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月13日、4月28日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月26日 （星期二） 09:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年05月26日 （星期二） 09:00-10:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　总经理、董事会秘书：魏会兵先生
　　常务副总经理、财务总监：宋令吉先生
　　独立董事：杨光先生
　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年05月26日 （星期二） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年05月19日 （星期二） 至05月25日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yuef600768@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：岳峰
　　电话：0574-87410501
　　邮箱：yuef600768@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月16日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-020
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于独立董事辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司独立董事杨光先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。现杨光先生担任公司独立董事已满六年，故申请辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。
　　一、独立董事离任情况
　　(一)离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定：“独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。”由于杨光先生辞去独立董事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的1/3，根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，杨光先生辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，杨光先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。
　　公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。同时公司董事会对杨光先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月16日