本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月9日、2026年5月7日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）和《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-035），现将2025年年度股东会的决议情况公告如下：
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　现场会议时间：2026年5月12日下午15:00开始。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。
　　召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
　　会议召集人：公司董事会。
　　现场会议主持人：公司董事长李锋。
　　本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
　　（二）会议出席情况
　　根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为5,017,132,462股，公司回购专用证券账户持有公司股份18,269,991股，本次股东会有表决权股份总数为4,998,862,471股。
　　1、股东出席的总体情况
　　出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表871人，代表股份3,828,270,489股，占公司有表决权股份总数的76.5828%。
　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份2,920,649,759股，占公司有表决权股份总数的58.4263%；出席网络投票的股东862人，代表股份907,620,730股，占公司有表决权股份总数的18.1565%。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表865人，代表股份138,953,327股，占公司有表决权股份总数的2.7797%。
　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表5人，代表股份304,898股，占公司有表决权股份总数的0.0061%；出席网络投票的中小股东860人，代表股份138,648,429股，占公司有表决权股份总数的2.7736%。
　　3、公司董事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。
　　4、见证律师出席并见证了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
　　（一）审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　总表决情况：同意3,822,198,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8414%；反对5,866,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1532%；弃权205,342股（其中，因未投票默认弃权3,247股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。
　　本议案获得通过。
　　（二）审议《关于2025年年度财务报告的议案》
　　总表决情况：同意3,822,270,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8433%；反对5,839,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1525%；弃权160,442股（其中，因未投票默认弃权3,247股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。
　　本议案获得通过。
　　（三）审议《关于2025年年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：同意3,822,385,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463%；反对5,658,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1478%；弃权227,047股（其中，因未投票默认弃权3,347股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
　　中小股东表决情况：同意133,067,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7644%；反对5,658,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0722%；弃权227,047股（其中，因未投票默认弃权3,347股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1634%。
　　本议案获得通过。
　　（四）审议《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　总表决情况：同意3,822,219,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8419%；反对5,813,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1519%；弃权237,864股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
　　本议案获得通过。
　　（五）审议《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的议案》
　　总表决情况：同意3,822,421,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8472%；反对5,608,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1465%；弃权240,847股（其中，因未投票默认弃权18,047股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。
　　中小股东表决情况：同意133,103,979股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7904%；反对5,608,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0362%；弃权240,847股（其中，因未投票默认弃权18,047股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1733%。
　　本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
　　（二）律师姓名：何尔康、王天宇。
　　（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）公司2025年年度股东会决议；
　　（二）法律意见书。
　　特此公告。
　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
　　2026年5月12日