本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东会不存在否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：2026年4月24日（星期五）15:00
　　2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室
　　3、召开方式：现场结合网络
　　4、召集人：董事会
　　5、主持人：董事长林涛先生
　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深城交科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　（一）股东出席的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共82人，代表有表决权的公司股份数合计为266,412,187股，占公司有表决权股份总数527,280,000股的50.5258%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为263,639,900股，占公司有表决权股份总数527,280,000股的50.0000%；通过网络投票的股东共80人，代表有表决权的公司股份数合计为2,772,287股，占公司有表决权股份总数527,280,000股的0.5258%。
　　（二）中小股东出席的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共80人，代表有表决权的公司股份数合计为2,772,287股，占公司有表决权股份总数527,280,000股的0.5258%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表人共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数527,280,000股的0.0000%；通过网络投票的中小股东共80人，代表有表决权的公司股份数合计为2,772,287股，占公司有表决权股份总数527,280,000股的0.5258%。
　　（三）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
　　（四）见证律师出席了本次会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
　　（一）审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》
　　本议案采取累积投票制选举独立董事，具体表决结果如下：
　　总表决情况：
　　1.01候选人：关于选举杨健先生为公司独立董事的议案
　　同意股份数：265,964,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8321%。
　　1.02候选人：关于选举傅曦林先生为公司独立董事的议案
　　同意股份数：265,979,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8376%。
　　中小股东总表决情况：
　　1.01候选人：关于选举杨健先生为公司独立董事的议案
　　同意股份数：2,324,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8618%。
　　1.02候选人：关于选举傅曦林先生为公司独立董事的议案
　　同意股份数：2,339,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3915%。
　　表决结果：独立董事候选人杨健先生、傅曦林先生已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过而当选为公司第二届董事会独立董事。
　　四、律师见证情况
　　（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
　　（二）见证律师姓名：袁月云、付雄师
　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）深城交科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
　　（二）北京国枫律师事务所关于深城交科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　深城交科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日