证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-020
　　一汽解放集团股份有限公司
　　第十届董事会第三十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知及会议材料于2026年4月10日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
　　2、公司第十届董事会第三十六次会议于2026年4月17日以通讯方式召开。
　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。
　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　关于聘任公司董事会秘书的议案
　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　2、议案内容：公司董事会聘任杨丽担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
　　3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　三、备案文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　一汽解放集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-021
　　一汽解放集团股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任杨丽女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　杨丽女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
　　杨丽女士联系方式如下：
　　电话：0431-80918881 0431-80918882
　　传真：0431-80918883
　　电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
　　联系地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号
　　特此公告。
　　一汽解放集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日
　　附件：董事会秘书简历
　　杨丽女士，1973年出生，中共党员，大学学历，学士学位，正高级会计师、注册会计师。现任一汽解放集团股份有限公司总经理助理兼财务控制部部长、一汽解放汽车有限公司总经理助理兼财务控制部部长。历任中国第一汽车集团有限公司（简称“中国一汽”）财务管理部运营管理高级主任；中国一汽财务管理部（董事会办公室）财务共享中心总账综合高级主任、财务共享中心主任；中国一汽财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监；一汽出行科技有限公司总经理助理兼财务控制部部长、董事会秘书等职。
　　杨丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人；已取得董事会秘书资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-022
　　一汽解放集团股份有限公司
　　关于董事会延期换届的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司董事会延期换届情况
　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于2026年 4月23日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
　　公司新一届董事会换届选举完成前，第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
　　公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
　　二、公司独立董事任期即将届满的情况
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事韩方明先生、毛志宏先生和董中浪先生的任期将于2026年4月23日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，韩方明先生、毛志宏先生和董中浪先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
　　特此公告。
　　一汽解放集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日