本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　符合，公司副董事长丁晟先生主持了会议。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席6人，非独立董事丁毅先生、非独立董事毛英女士因公务出差原因请假。
　　2、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务、内控审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于2026年度独立董事及董事长津贴薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于为旗下控股公司提供担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、10.01议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、10.02议案名称：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、10.03议案名称：《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、10.04议案名称：《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、10.05议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：《关于听取〈独立董事述职报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　提交本次股东会审议的议案共十二个，除议案10.00调整至后续会议进行审议，其他议案均以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
　　律师：赵琰、竺艳
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议