本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229号）同意，中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行A股股票90,130,689股，每股发行价格为人民币22.19元，募集资金总额人民币1,999,999,988.91元，扣除与发行有关的费用不含税人民币6,913,613.79元，实际募集资金净额为人民币1,993,086,375.12元。截至2025年6月25日，募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025年6月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第010042号）。
　　二、募集资金管理及专户存储情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等范性文件，以及《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与麒麟软件有限公司、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与麒麟软件有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与麒麟软件有限公司、招商银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
　　单位：人民币元
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　　三、本次募集资金账户注销情况
　　鉴于公司在中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行开设的募集资金专户（账号：0200004629200921057）存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为了便于公司对募集资金专户的管理，减少管理成本，公司近日已办理完成上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
　　特此公告。
　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会
　　2026年3月27日