一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以408,548,455股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　一是数智化转型服务。伴随中国一汽数智化转型，深耕汽车制造业全生命周期数智化领域，扩展大型国央企。深度参与建设“一汽·七星云”工作台，基于中国一汽的最佳实践，打造了制造业全球协同全链路数智化转型平台产品，打通订单预测、智能排产、仓储物流、全球对账等关键业务流程，提供智慧企业运营、智能制造、智慧供应链、生态营销等数智化应用和解决方案，同时面向装备制造、电力能源等多产业延伸服务，赋能多行业数字化转型。
　　二是发展AI及数据产品。深度布局数据价值挖掘与创新应用，搭建全链条数据应用体系，打造汽车领域专有大模型，构建 “AI 原生+云原生” 双架构的制造业数智化转型技术底座，推动业务数据向决策数据、智能数据转化。探索数据创新商业模式，赋能企业实现从经验决策向数据驱动决策的升级。
　　三是未来产业科技布局。提供新一代智能网联汽车及车路协同解决方案，融合人、车、路、云协同技术，打造端云一体化产品与服务体系；建设具身智能机器人综合训练场等标杆项目，探索布局汽车柔性制造巡检、电力设备智能运维等场景。
　　四是全方位发展信创工程。立足 “国家信创工程主力军” 的战略定位，聚焦信创生态体系建设，整合国内信创资源，提供覆盖软件、基础硬件、应用软件及信创实验室的优质信创解决方案和服务。
　　五是智慧服务解决方案。以软硬一体的平台化服务为核心，构建全生命周期服务支撑体系。为客户提供咨询设计、实施交付、运营运维全生命周期的服务支撑，覆盖软件、终端、基础设施、云、机房托管等全领域的智慧服务解决方案，助力政府和企事业单位数智化升级。
　　六是发展网络安全服务。聚焦网络安全与车联网安全核心领域，开展网络安全产品开发、安全咨询服务与运营业务。构建全场景安全防护体系，为企业数智化系统、智能网联汽车等提供全方位安全保障，守护数字生态安全。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司无其他需投资者关注的重要事项。
　　启明信息技术股份有限公司
　　法定代表人：閤华东
　　2026年3月28日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-007
　　启明信息技术股份有限公司
　　第七届董事会第十六次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年3月27日17:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，公司董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，作出如下决议：
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年工作总结和2026年工作安排的议案》。
　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2025年度工作报告的议案》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。《董事会2025年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。
　　公司委托立信会计师事务所以2025年12月31日为基准日，对公司2025年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的2025年度审计报告，经审计确认，公司截至2025年12月31日，资产总额为19.74亿元，归属于上市公司股东的净资产14.14亿元，2025年全年实现营业收入7.74亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3,254.26万元。
　　本议案将提请公司2025年度股东会审议批准。
　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度报告及摘要的议案》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议批准，《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）于2026年3月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
　　详细内容见2026年3月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案将提请公司2025年度股东会审议批准。
　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度内控评价报告的议案》。
　　立信会计师事务所对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划的议案》。
　　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度内控体系工作报告的议案》。
　　9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度法治建设及合规管理报告的议案》。
　　10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。
　　详细内容见2026年3月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2026-011）。
　　11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度ESG报告的议案》。
　　公司《2025年度ESG报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　12、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。
　　由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
　　详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
　　13.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　详细内容见2026年3月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-009
　　启明信息技术股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月28日15:00:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月21日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况：上述提案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司2026年3月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记，或以信函方式登记。
　　2、登记时间：2026年4月23日，上午8:00-12:00，下午13:00-16:00（信函方式以2026年4月23日下午16:00前到达本公司为准）。
　　3、登记地点：启明信息技术股份有限公司财务控制部（董事会办公室）
　　4、登记和表决时提交文件：
　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
　　5、会议联系方式及会议费用：
　　（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座
　　联系人：洪小矢
　　联系电话：0431-89603547
　　电子邮箱：hongxiaoshi@faw.com.cn
　　邮政编码：130000
　　（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、经董事签字的董事会会议决议。
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年03月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月28日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月28日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　启明信息技术股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启明信息技术股份有限公司于2026年04月28日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-010
　　启明信息技术股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后实施。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　（一）分配基准：2025年度。
　　（二）根据立信会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2025年度审计报告》确认，公司2025年度合并报表中实现的归属于上市公司股东净利润为32,542,641.74元，年末累计未分配利润为609,619,624.51元；2025年度母公司报表中实现净利润为63,522,597.10元，扣除2025年度派发的现金股利4,085,484.55元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积为6,352,259.71元， 2025年末母公司累计可供股东分配的利润为585,717,574.75元。
　　（三）根据《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案如下：以2026年3月27日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.24元（含税），公司本年度不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
　　（四）公司2025年度累计现金分红总额：公司2025年未开展中期分红；如本议案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为9,805,162.92元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.13%；2025年度公司未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购事项。
　　（五）本次预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配不触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2023年度、2024年度和2025年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的81.79%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司本次利润分配预案充分考虑了公司盈利水平、资金需求和股东投资回报等因素，兼顾了公司股东的当期利益和长远利益，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，满足了股东对稳定现金回报的合理预期，符合公司的发展规划。本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。
　　公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为5,578,067.26元和5,578,067.26元，分别占总资产的比例为0.28%和0.28%。
　　四、备查文件
　　1.启明信息技术股份有限公司2025年度审计报告；
　　2.启明信息技术股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议；
　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件 。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年03月28日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-011
　　启明信息技术股份有限公司
　　关于聘任内部审计机构负责人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。具体情况如下：
　　为保证公司内部审计工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关规定，董事会同意聘任梁爽女士（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年三月二十八日
　　梁爽女士简历：
　　梁爽，女，35岁，汉族，中共党员。本科毕业于吉林大学材料科学与工程学院无机非金属材料工程与科学专业，硕士毕业于吉林大学商学院工商管理专业，2020年10月至2022年5月任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部审计主管，2022年5月至2023年5月任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部（审计中心）审计主管；2023年5月至2025年4月任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部（审计中心）工程技术审计主任（2024年纳入集团公司高级经理后备管理）；2025年4月至2026年3月任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部（审计中心）管理审计师（纳入中国一汽2025年度“双星”管理），2026年3月起任启明信息技术股份有限公司审计与法务部部长。
　　截至本公告披露日，梁爽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-008
　　启明信息技术股份有限公司