本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于2026年3月27日在北京以现场会议方式召开，会议通知已于2026年3月17日以电子邮件方式发出，并于2026年3月23日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，李秀峰董事、赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
　　一、审议通过《关于修订公司〈对外捐赠项目管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于公司2026年对外捐赠项目预算的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于公司〈2025年度内部审计工作报告〉的议案》
　　本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于公司〈2025年度内控体系工作报告〉的议案》
　　本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于甘肃黄羊抽水蓄能电站项目投资决策的议案》
　　同意投资建设甘肃黄羊抽水蓄能电站项目。
　　本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审阅通过《关于2025年下半年公司董事会决议执行情况的报告》
　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
　　七、审阅通过《关于2025年下半年公司董事会授权行权及执行情况的报告》
　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
　　八、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》
　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
　　特此公告。
　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日