证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-008
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份过户完成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于近日收到持股5%以上股东深圳市中燃科技有限公司（以下简称“中燃科技”）的通知，中燃科技向青岛芯忠臻智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛芯忠臻”）协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次协议转让基本情况
　　2026年1月9日，中燃科技与青岛芯忠臻签署了《股份转让协议》，确定中燃科技将其持有的11,670,363股公司无限售条件流通股(占公司总股本的5.29%)通过协议转让方式转让给青岛芯忠臻，转让价格为14.355元/股，股份转让总价款合计为人民币167,528,060.87元。中燃科技本次所转让的公司股份包含全部股东权利和股东义务。
　　具体内容详见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-003）、《简式权益变动报告书（转让方）》、《简式权益变动报告书（受让方）》。
　　二、本次协议转让的进展情况
　　中燃科技向青岛芯忠臻协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并于2026年3月9日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年3月6日。截至本公告披露日，本次股份转让情况与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致。
　　本次协议转让前后双方持股情况如下：
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　　三、其他事项说明
　　1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定；不存在违反尚在履行的承诺的情形，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　2、本次协议转让完成后，转让方和受让方的股份变动将严格按照《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
　　3、本次协议转让完成后，受让方青岛芯忠臻承诺自标的股份过户登记至其名下之日起12个月内不会减持标的股份。
　　4、本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
　　特此公告。
　　浙江威星智能仪表股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-009
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　关于补选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于补选非独立董事的情况
　　浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
　　经公司董事会及董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱智盈为公司第六届董事会董事候选人并同时担任董事会审计委员会及战略与ESG委员会委员职务（朱智盈简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
　　朱智盈女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。经公司股东会选举通过后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　本事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、备查文件
　　1、《第六届董事会第五次会议决议》；
　　2、《第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》
　　特此公告。
　　浙江威星智能仪表股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　附：朱智盈女士简历
　　朱智盈女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年11月进入本公司营销中心工作，先后担任营销中心商务部经理、营销中心运营中心总监、营销中心总经理助理、营销中心副总经理、监事会主席等职务，现任营销中心总经理。
　　朱智盈女士持有公司股份3,430股,占总股本0.0016%；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”， 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件；并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
　　证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-010
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届董事会第五次会议通知于2026年2月26日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。
　　2、本次会议于2026年3月9日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
　　3、会议应到董事7名，实到董事7名。
　　4、会议由董事长黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
　　5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
　　经公司董事会资格审核，董事会同意提名朱智盈女士为公司第六届董事会董事候选人并同时担任董事会审计委员会及战略与ESG委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　《关于补选非独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
　　2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
　　董事会经审议，决定于2026年3月25日召开公司2026年第一次临时股东会。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月10日
　　证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-011
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年03月25日13:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年03月20日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年3月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
　　8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、本次股东会仅选举一名董事，故不适用累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会办公室的截止时间为2026年3月20日16:00。公司不接受电话方式进行登记。
　　（二）登记时间：2026年3月20日（9:00-11:30，13:30-16:00）
　　（三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢，浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼）
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）公司第六届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江威星智能仪表股份有限公司董事会
　　2026年03月10日
　　附件一：
　　股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“362849”
　　2、投票简称：“威星投票”
　　3、填报表决意见
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年3月25日的交易时间，即9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月25日9:15，结束时间为2026年3月25日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　股东参会登记表
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　　附件三：
　　授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有限公司2026年3月25日召开的2026年第一次临时股东会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。
　　本人/单位对本次股东会议案的表决意见：
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　　委托人姓名或名称(签字盖章)： 委托人持股数： 股
　　委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号：
　　委托人联系电话：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　备注：
　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
　　2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选视为弃权。
　　3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。
　　4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
　　5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束止。