证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-014
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的时间：
　　1、现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:00。
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年2月9日9:15至15:00。
　　（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。
　　（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（四）股东会的召集人：公司董事会
　　（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生
　　（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（七）本次股东会出席情况如下：
　　截至本次股东会股权登记日，公司总股本为213,016,872股。鉴于公司股东曹璋先生已放弃其持有的公司30,562,419股股份对应的表决权，且公司回购专用证券账户中的股份数为606,252股，因此本次股东会有表决权的股份总数为181,848,201股。
　　1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共计49名，代表公司股份35,075,817股，占公司有表决权股份总数的19.2885%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计47名，代表公司股份920,807股，占公司有表决权股份总数的0.5064%。
　　2、现场出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表公司股份34,155,010股，占公司有表决权股份总数的18.7822%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东共47名，代表公司股份920,807股，占公司有表决权股份总数的0.5064%。
　　4、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人列席了本次股东会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证律师出席了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，其中累积投票议案采用累积投票制表决（具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：
　　累积投票议案
　　（一）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
　　同意杨文涛先生、林乐水先生、边四方先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，即自2026年2月9日至2029年2月8日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　（二）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
　　同意谢蓉蓉女士、孙晓颖女士、蓝烨先生担任公司第五届董事会独立董事，其中，谢蓉蓉女士为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，即自2026年2月9日至2029年2月8日止。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议，公司第五届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一。
　　非累积投票议案
　　（三）关于公司第五届董事会董事年度薪酬方案的议案
　　同意公司董事津贴标准每人每年6万元（税后），按年度一次性发放。本方案自公司股东会审议通过后执行至第五届董事会任期结束之日止。
　　（四）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
　　（二）律师姓名：胡光建律师、陈雅婷律师
　　（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）2026年第一次临时股东会决议；
　　（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会
　　2026年2月10日
　　附件：决议案投票结果
　　■
　　注：A股中小投资者：指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-015
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　第五届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日以现场（公司15楼会议室）会议方式召开第五届董事会第一次会议。经公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，会议通知于当日以口头方式向所有董事发出。本次会议由全体董事推选的杨文涛先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
　　同意杨文涛先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
　　公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会委员如下：
　　1、选举董事杨文涛先生、董事林乐水先生、董事宁文女士担任公司第五届董事会战略委员会委员，其中董事杨文涛先生担任召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；
　　2、选举独立董事蓝烨先生、董事杨文涛先生、独立董事谢蓉蓉女士担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事蓝烨先生担任召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；
　　3、选举独立董事谢蓉蓉女士、董事林乐水先生、独立董事孙晓颖女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事谢蓉蓉女士担任召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；
　　4、选举独立董事孙晓颖女士、董事边四方先生、独立董事蓝烨先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事孙晓颖女士担任召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　其中公司第五届董事会审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人，且独立董事已过半数；提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，且独立董事已过半数。符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　同意聘任杨文涛先生担任公司总经理兼代行财务负责人，聘任宁文女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　同意聘任陈盈盈女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
　　同意聘任江文才先生担任公司审计部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　第五届董事会第一次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会
　　2026年2月10日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-016
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长及专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。现将具体情况公告如下：
　　一、第五届董事会换届选举情况
　　（一）董事会成员：
　　1、非独立董事：杨文涛先生、林乐水先生、边四方先生
　　2、职工代表董事：宁文女士
　　3、独立董事：蓝烨先生、孙晓颖女士、谢蓉蓉女士
　　上述董事会成员任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即2026年2月9日至2029年2月8日。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　上述董事会成员简历详见公司于2026年1月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）、《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（2026-008）。
　　（二）董事长：杨文涛先生
　　任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即2026年2月9日至2029年2月8日。
　　（三）董事会专门委员会委员：
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　　上述第五届董事会专门委员会委员的任期与第五届董事会成员任期一致。公司第五届董事会专门委员会中，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人，且独立董事已过半数；提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，且独立董事已过半数。符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况
　　（一）总经理兼代行财务负责人：杨文涛先生
　　（二）董事会秘书：宁文女士
　　（三）证券事务代表：陈盈盈女士
　　（四）审计部负责人：江文才先生
　　上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即2026年2月9日至2029年2月8日。总经理杨文涛先生代行财务负责人职责，公司将按照相关规定尽快完成财务负责人的选聘工作。证券事务代表陈盈盈女士及审计部负责人江文才先生的简历详见附件。
　　公司董事会秘书宁文女士及证券事务代表陈盈盈女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
　　■
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月10日
　　附件：
　　证券事务代表及审计负责人简历
　　1、陈盈盈女士，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年加入公司从事证券事务工作，2019年12月至今任公司证券事务代表。
　　陈盈盈女士未直接或间接持有公司股票，持有公司已获授但尚未行权的股票期权36,000份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
　　2、江文才先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学在职研究生。江文才先生曾任职于深圳市赢家服饰有限公司、深圳中南新城集团有限公司、深圳赫美集团股份有限公司内审岗位，2020年8月加入公司审计部，现任公司审计部负责人。江文才先生具有近10年大型公司内部审计工作从业经历，具有较为丰富的内审专业知识和相关工作经验。
　　江文才先生未直接或间接持有公司股票，持有公司已获授但尚未行权的股票期权18,000份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。