本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年2月9日
　　（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东长路88号 2.5产业园J栋会议中心
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由董事长周明先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书列席；其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.06、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.07、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.08、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.09、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.10、议案名称：关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.11、议案名称：关于制定《承诺管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.12、议案名称：关于制定《利润分配管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.13、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.14、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　议案1、4.01、4.02属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
　　律师：唐方律师、卓海萍律师
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　强一半导体（苏州）股份有限公司董事会
　　2026年2月10日