证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-005
　　四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第五次临时会议于2026年2月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2026年1月29日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。
　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。
　　本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　经审议，根据工作安排需要，董事会同意顾鹏先生担任公司非独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。童炜先生不再担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《关于更换公司非独立董事的公告》登载于2026年2月5日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2026-006）
　　（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　经审议，结合公司实际情况，董事会同意聘任陈光平先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。董事会秘书吴俊杰女士不再兼任公司财务总监。
　　本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。《关于聘任公司财务总监的公告》登载于2026年2月5日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2026-007）
　　（三）审议通过《公司召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司决定于2026年3月4日（星期三）下午2:00召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月26日（星期四）。《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》登载于2026年2月5日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-008）。
　　三、备查文件
　　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年二月五日
　　证券代码：002253 证券简称：*ST智胜 公告编号：2026-006
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　关于更换公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，根据工作安排需要，由公司第九届董事会提名委员会资格审核，并经2026年2月4日公司第九届董事会第五次临时会议审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》，同意顾鹏先生为公司第九届董事会非独立董事，并提交公司股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。童炜先生不再担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员。
　　顾鹏先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次更换完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　顾鹏先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年二月五日
　　顾鹏简历：
　　顾鹏，男，45岁，硕士，中国国籍，无境外居留权；曾任国元证券股份有限公司产品总监、中植资本管理有限公司投资总监、四川润恒发展股权投资基金管理有限公司投资总监，2020年8月至2024年4月曾任成都丝路重组股权投资基金管理有限公司副总经理，现任成都丝路重组股权投资基金管理有限公司董事、总经理。顾鹏先生未持有公司股份。
　　顾鹏先生现任成都丝路重组股权投资基金管理有限公司董事、总经理，成都丝路重组股权投资基金管理有限公司是公司第二大股东四川产业振兴基金投资集团（持股比例为6.97%）的全资控股子公司。顾鹏先生与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。顾鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得被提名为公司董事的情形。
　　证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-007
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　关于聘任公司财务总监的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
　　经董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查并经董事会审议，结合公司实际情况，同意聘任陈光平先生担任公司财务总监，任期至本届董事会届满。公司董事会秘书吴俊杰女士不再兼任公司财务总监。
　　陈光平先生任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
　　陈光平先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年二月五日
　　陈光平简历：
　　陈光平，男，45岁，大学本科，中国国籍，无境外居留权；曾任四川华立会计师事务所审计项目经理、成都市新筑路桥机械股份有限公司审计经理、四川发展龙蟒股份有限公司财务经理、东江环保股份有限公司战略投资总监。陈光平先生未持有公司股份。
　　陈光平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得被提名为公司高级管理人员的情形。
　　证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-008
　　四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议决定于2026年3月4日（星期三）下午2:00召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开时间
　　1. 现场会议时间
　　2026年3月4日（星期三）下午2:00
　　2. 网络投票时间
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2026年3月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日
　　2026年2月26日（星期四）
　　（七）会议出席对象
　　1. 截至股权登记日（2026年2月26日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　2. 公司董事、高级管理人员。
　　3. 公司聘请的律师。
　　（八）会议地点
　　四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
　　二、会议审议事项及提案编码表
　　■
　　以上议案已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，上述提案具体内容详见2026年2月5日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》披露的董事会决议公告以及相关文件。
　　本次股东会审议的提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上（含）的股东。
　　三、现场会议登记事项
　　（一）登记手续
　　1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
　　2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
　　3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东会”字样。
　　未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议事项没有表决权。
　　（二）登记时间
　　2026年3月2日9:00-17:00
　　（三）登记地点
　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
　　地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045
　　联系电话：028-68727816
　　传真号码：028-84173453
　　（四）会议联系方式
　　联系人：蒋红莉
　　电 话：028-68727816
　　传 真：028-84173453
　　邮政编码：610045
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
　　（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按另行通知进行。
　　六、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第五次临时会议决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年二月五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：“362253”
　　2. 投票简称：“智胜投票”
　　3. 填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间
　　2026年3月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 投票时间
　　2026年3月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司于2026年3月4日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　■
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
　　委托人身份证或社会信用代码： 受托人身份证号：
　　委托人股东账号： 授权日期：
　　委托人持股数量： 委托有效期：