证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-011
　　中国武夷实业股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司总经理魏绍鹏先生提名，经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任苏凌峰先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。
　　苏凌峰先生符合《公司法》《中国武夷实业股份有限公司公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
　　特此公告。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　附件
　　苏凌峰先生简历
　　苏凌峰，男，1997年7月出生，博士研究生学历。历任福建省建设投资集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理；现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理。
　　
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-010
　　中国武夷实业股份有限公司
　　第八届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议于2026年1月23日以电子邮件方式发出通知，2026年1月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　根据公司总经理魏绍鹏先生提名，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任苏凌峰先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-011）。
　　（二）审议通过《关于申请增加2026年度农业银行授信额度的议案》
　　为满足公司发展需要，保证公司在金融机构的授信储备充足，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》，其中向中国农业银行股份有限公司（以下简称农业银行）申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。现公司在上述授信额度基础上，向农业银行申请增加2026年度本金金额最高不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度。本次授信额度增加后，公司2026年度向农业银行申请的综合授信总额度为人民币壹拾伍亿元整。授信使用期限不超过壹年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费，以实际签订的合同内容为准。
　　公司董事会授权董事长及其指定授权代表，全权代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，该授权行为及签署文件所产生的法律责任由公司承担。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第二十三次会议决议；
　　2.第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2026年1月30日