证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-006
　　辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
　　关于变更募集资金专户的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。现将有关事宜公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币42.50元，募集资金总额为人民币129,625.00万元，扣除与本次发行有关的费用后募集资金净额为人民币116,431.13万元。募集资金已划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月16日出具的“容诚验字[2022]110Z0006号”《验资报告》验证。募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同中原证券股份有限公司分别与募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
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　　三、本次募集资金专用账户的变更情况
　　结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为便捷对募集资金专户的日常操作及公司资金业务便利性，公司拟变更部分募集资金专项账户。将在中信银行沈阳分行营业部开立新的募集资金专户，用于“何氏眼科新设视光中心项目”的募集资金存放及使用，并将对应存放于招商银行沈阳分行营业部募集资金专户内的募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将注销上述原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
　　上述变更完成后，公司将及时与中信银行沈阳分行营业部、保荐机构中原证券股份有限公司就设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。公司董事会授权公司财务部负责办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。
　　四、对公司的影响
　　本次变更部分募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
　　五、相关审议程序
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　公司于2026年1月26日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。经审核，审计委员会认为：本次变更募集资金专户有利于加强募集资金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户并提交至董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年1月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。经审议，董事会认为本次变更募集资金专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户事项。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为，公司本次变更募集资金专户的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次变更募集资金专户不存在损害公司和股东利益的情形。
　　保荐机构对公司本次变更募集资金专户的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、第三届董事会第十六次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
　　3、中原证券有限责任公司关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司变更募集资金专户的核查意见。
　　特此公告。
　　辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月29日
　　
　　证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-004
　　辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
　　第三届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年1月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年1月23日以书面文件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：何向东以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，作出如下决议：
　　（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资基金的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资基金的公告》。
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
　　经审议，董事会认为本次变更募集资金专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户事项。
　　保荐机构中原证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　特此公告。
　　辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
　　2026年1月29日