本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年1月8日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、股权登记日：2025年12月31日
　　3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座公司会议室
　　4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：公司董事长朱江先生
　　7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、通过现场和网络投票的股东133人，代表股份146,390,408股，占公司有表决权股份总数的30.3906%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份61,525,903股，占公司有表决权股份总数的12.7728%。
　　通过网络投票的股东131人，代表股份84,864,505股，占公司有表决权股份总数的17.6178%。
　　2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 共128人，代表股份3,146,882股，占公司有表决权股份总数的0.6533%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东128人，代表股份3,146,882股，占公司有表决权股份总数的0.6533%。
　　公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
　　（一）审议通过了《关于选举寇纲先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：同意146,086,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7921%；反对249,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1704%；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。
　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,842,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3269%；反对249,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9253%；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7478%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧水华集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月9日