证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-043
　　山西蓝焰控股股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第五次会议的通知》。公司第八届董事会第五次会议于2025年12月12日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步落实党建工作与公司治理深度融合的监管要求，公司拟根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》修订《公司章程》，主要涉及党委主要职责、机构设置、人员构成等相关内容。本次《公司章程》修订自股东会审议通过后生效。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》《公司章程（修订稿）》。
　　（二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报审计机构，聘期为1年，费用为109万元。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　（三）审议通过《关于制定〈债券募集资金管理与使用制度〉的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《债券募集资金管理与使用制度》。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件：
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第五次会议决议。
　　2.第八届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。
　　特此公告。
　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-046
　　山西蓝焰控股股份有限公司
　　关于全资子公司与山西省自然资源厅签订《山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权出让合同》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、合同签署情况
　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日披露了《关于全资子公司参与竞拍并取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权的公告》（公告编号2025-041）。近日，公司全资子公司就竞得的煤层气勘查区块与山西省自然资源厅签署了《山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权出让合同》。本次出让合同当事人为山西省自然资源厅，与公司不存在关联关系，本次合同的签订不构成关联交易。
　　二、合同的主要内容
　　（一）合同当事人
　　甲方（出让方）：山西省自然资源厅
　　乙方（受让方）：山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
　　（二）区块概况
　　法中区块位于山西省长治市沁源县，勘查面积297.8986平方千米（最终面积以探矿权登记时系统生成的为准）。
　　（三）勘查期限
　　探矿权的期限为五年，最低勘查投入每年每平方千米不低于5万元。探矿权期限届满，可以续期，续期最多不超过三次，每次期限为五年。法律、行政法规另有规定的除外。
　　（四）其他条款
　　1.矿业权出让收益
　　（1）一次性缴纳探矿权成交价部分为人民币贰亿零壹佰叁拾捌万肆仟元整（大写）(￥20138.4万元）。乙方应在收到征收机关缴款通知书之日起30日内缴纳。
　　（2）该探矿权转为采矿权后，按照矿产品销售收入的0.3%逐年向征收机关申报缴纳采矿权出让收益，缴款时间等事项在采矿权出让合同中按规定另行约定。
　　在转为采矿权前，乙方发现煤层气资源并进入开采、产生收入时，应按照矿产品销售收入的0.3%逐年缴纳矿业权出让收益。
　　2.乙方自取得缴款凭证之日起15个工作日内，应向甲方申请办理探矿权登记。
　　3.甲方对于乙方提交申请材料符合要求的探矿权登记申请，应当自受理登记申请之日起20个工作日内办结探矿权登记手续。
　　三、合同签订对上市公司的影响
　　法中煤层气勘查区块位于煤层气国家规划矿区，是国家和山西省煤层气勘查开发的重点区域。《山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权出让合同》签订和实施，有利于增加公司的煤层气资源储备，开辟新的勘查开发区块，扩大煤层气业务规模，提升公司煤层气产业竞争力和可持续发展能力，符合公司及股东的利益。
　　四、风险提示
　　公司将在取得探矿权证和勘查许可证后对该煤层气区块开展勘查工作，该煤层气区块尚处于风险勘查阶段，区块的地质特征、煤层气资源品质和开发前景需要进一步验证，敬请投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　《山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权出让合同》（1份）
　　特此公告。
　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-045
　　山西蓝焰控股股份有限公司关于
　　续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度年报审计机构，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
　　（5）首席合伙人：朱建弟先生
　　（6）业务资质：注册会计师法定业务执业资质、从事证券服务业务资格、美国PCAOB资格认证、获准从事H股企业审计业务、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书等。
　　（7）截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　（8）立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　（9）2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及软件和信息技术服务业，制造业，商务服务业，互联网和相关服务，非金属矿物制品业，纺织业，生态保护和环境治理业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农副食品加工业等，审计收费8.54亿元。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本情况：
　　■
　　（2）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年从业情况：
　　项目合伙人刘志红近三年从业情况：
　　■
　　签字注册会计师杨韦韦近三年从业情况：
　　■
　　质量控制复核人朱晶近三年从业情况：
　　■
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2025年立信为公司提供年报审计服务的审计费用为109万元，较上一期审计费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于2025年度会计师事务所的选聘方式及选聘技术要求的议案》，对本次会计师事务所选聘方式、选聘技术要求予以指导并审核，确定了评价要素和具体的评分标准。
　　根据选聘结果，公司第八届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分的了解和审查，对其在担任公司2024年度年报审计机构期间的履职表现表示认可，认为其具备为公司服务的资质且满足公司年度审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报审计会计师事务所，为公司提供财务报告审计等服务。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第八届董事会第五次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件：
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第五次会议决议。
　　2.第八届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。
　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-044
　　山西蓝焰控股股份有限公司关于
　　召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2025年12月24日
　　7.出席对象：
　　（1）于2025年12月24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.议案内容的披露情况
　　上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见2025年12月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　特别说明：第1项提案应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场会议登记办法：
　　1.登记方式：电话、传真或邮件
　　2.登记时间：2025年12月26日（星期五）9:00-17:00
　　3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室
　　4.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　5.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　6.异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
　　（二）会议联系方式：
　　联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼1815室
　　邮政编码：030032 联系部门：公司证券部
　　联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968
　　传真：0351-2531837 电子邮件：lykg000968@163.com
　　（三）会议费用：
　　出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
　　网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。
　　2.公司无优先股，故不设置优先股投票。
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15，结束时间为2025年12月30日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2025年第四次临时股东会并代为行使表决权。
　　委托人名称：
　　委托人股票账号：
　　委托人持有股份的性质：
　　委托人持股数量：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托人对下述议案表决如下：
　　■
　　如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：
　　□可以 □不可以
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日