证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-045
　　金正大生态工程集团股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　2025年12月12日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于2025年12月5日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、李新柱、李曰鹏现场出席了本次会议，独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于制定〈环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。
　　2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　3、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《关于新增对子公司融资提供担保的议案》，并同意提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于新增对子公司融资提供担保的公告》。
　　5、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十三日
　　证券代码：002470 证券简称： 金正大 公告编号：2025-046
　　金正大生态工程集团股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2025年12月12日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　本次会议审议的关联交易事项为2026年度与关联方进行日常关联交易的预计。2025年1-10月公司与关联方实际发生的关联交易总额为46,632.21万元，其中向关联方采购商品17,961.13万元，向关联方销售商品28,671.08万元。2026年预计与关联方关联交易总额为95,000.00万元，其中向关联方采购商品30,000.00万元，向关联方销售商品65,000.00万元，具体内容详见下文表格。
　　本次会议审议的关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。
　　该事项已经全体独立董事同意且经独立董事专门会议审议通过。根据公司章程的相关规定，该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，涉及关联方股东将回避表决。
　　（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方名称：金丰农业服务有限公司及其子公司（以下简称“金丰农业”）
　　2、基本情况
　　法定代表人：李计国
　　注册资本：49,997.06万美元
　　住所：山东省菏泽市开发区长江东路（菏泽金正大生态工程有限公司楼上）
　　主营业务：农业机械服务、灌溉服务；农业技术开发、技术咨询、推广服务；农副产品、农产品初加工服务；肥料、农药（不含化学危险品）、不再分装的袋包装种子、农地膜、灌溉设备、农林机械设备、农具的销售；城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务；农业应用的软件的开发与集成服务；以自有资金对有关农业项目投资、投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年9月30日，金丰农业总资产为312,352.01万元，净资产280,153.77万元，2025年1-9月主营业务收入43,671.29万元，净利润-9,050.04万元。（以上数据未经审计）
　　3、与上市公司的关联关系
　　依据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3规定，根据实质重于形式的原则，2026年度认定金丰农业为公司关联法人。
　　4、履约能力分析
　　金丰农业为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营稳定，履约能力强，不存在履约能力障碍。
　　5、经查询，金丰农业不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的定价依据及结算方式
　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。
　　关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十三日
　　证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-047
　　金正大生态工程集团股份有限公司
　　关于新增对子公司融资提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况
　　1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）于2025年12月12日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增对子公司融资提供担保的议案》。为满足全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“贵州金正大”）的生产经营资金需求，公司及公司全资子公司贵州正磷化工有限公司（以下简称“正磷化工”）拟为贵州金正大融资提供担保。融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、法人账户透支、供应链融资、现金池、票据池等业务。
　　担保明细如下：
　　■
　　备注：金正大、正磷化工为贵州金正大在四川天府银行股份有限公司贵阳分行的担保额度为同一融资额度项下的担保，最高担保额度为7200万元。
　　2、根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本事项需要提交公司股东会审议。
　　二、被担保人的基本情况
　　1、公司名称：金正大诺泰尔化学有限公司
　　2、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区
　　3、注册资本：66133万元
　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；选矿；水泥制品制造；水泥制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；园艺产品销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；肥料生产；水泥生产；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5、与本公司关系：贵州金正大为公司的全资子公司
　　6、截至2024年12月31日，贵州金正大总资产153,876.86万元，净资产18,305.26万元，负债136,530.28万元，资产负债率88.73%。（上述数据业经审计）
　　截至2025年9月30日，贵州金正大总资产193,545.58万元，净资产22,375.43万元，负债172,148.40万元，资产负债率88.94%。（上述数据未经审计）
　　7、经查询，贵州金正大不属于失信被执行人。
　　三、担保具体事项
　　1、担保方式：连带责任保证、抵押担保
　　2、合计最高担保额度：7,200万元人民币
　　上述担保协议尚未签署，待公司2025年第三次临时股东会审议通过本事项后，子公司将根据股东会决议和相关授权，与融资机构签署具体担保协议，具体担保金额、期限以实际发生金额和期限为准。
　　四、董事会意见
　　此次新增对子公司融资提供担保的财务风险可控，有利于满足子公司日常生产经营所需资金,保证子公司的业务顺利开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　五、累计对外担保数量
　　本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保额度为30.504亿元人民币，占2024年期末经审计总资产和净资产的比例分别为27.63%（按合并报表口径计算）和148.40%（按合并报表口径计算），占2025年9月末未经审计总资产和净资产的比例分别为26.05%（按合并报表口径计算）和148.45%（按合并报表口径计算）。截至目前公司及子公司实际担保余额为21.52亿元，实际担保余额占公司2024年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为19.49%（按合并报表口径计算）和104.69%（按合并报表口径计算），占2025年9月末未经审计总资产和净资产的比例分别为18.38%（按合并报表口径计算）和104.73%（按合并报表口径计算）。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十三日
　　证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-048
　　金正大生态工程集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会
　　的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月30日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月23日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于2025年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案全部已由2025年12月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并同意提交公司2025年第三次临时股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
　　提案1涉及的关联股东及其关联方应回避表决。
　　提案2为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月26日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2025年第三次临时股东会”字样。
　　2、登记时间：
　　2025年12月26日，上午8：00一11：30，下午14：00一16：00
　　3、登记地点：
　　山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
　　4、会议联系人：杨功庆、杨春菊
　　联系电话：0539-7198691
　　传 真：0539-6088691
　　地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司
　　邮政编码：276700
　　5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　本人（本单位）兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席2025年12月30日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2025年第三次临时股东会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：普通股
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　3、对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
　　委托人（签字或盖章）：
　　委托日期：2025年 月 日