证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-034
　　山东山大电力技术股份有限公司
　　第四届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年12月9日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年12月3日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次董事会会议由董事长刘英亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
　　经审议，董事会同意公司自募集资金到位后，在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司保荐人兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
　　表决结果: 同意10票；反对0票；弃权0票。
　　2.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（逐项审议）
　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定修订、制定部分治理制度。出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
　　2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　本子议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。
　　2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　本子议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。
　　2.03 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　本子议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　2.04 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　2.05 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　本子议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　2.06 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　本子议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　2.07审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　本子议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。
　　3.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第五次临时股东会的议案》
　　公司董事会同意于2025年12月25日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开2025年度第五次临时股东会。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第五次临时股东会的通知》。
　　表决结果: 同意10票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第四届董事会第三次会议决议；
　　2.第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
　　3.第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
　　4.兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
　　特此公告。
　　山东山大电力技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-035
　　山东山大电力技术股份有限公司
　　关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司自募集资金到位后，在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,072.00万股，每股发行价人民币14.66元，募集资金总额为人民币59,695.52万元，扣除各项发行费用6,850.53万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币52,844.99万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于2025年7月18日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0088号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据公司《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
　　根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
　　1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
　　2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过募集资金专户直接支付，在实际账户操作中存在困难。
　　3、公司募投项目涉及采购设备、原材料、零配件等小额支出，为了提高经营效率、降低采购成本，公司采用集中采购、统一结算模式，一次性支付情况可能包括募投项目和非募投项目，以自有资金先行集中采购并统一支付，后续按照募投项目使用情况进行归集与核算后予以置换，便于优化募集资金的日常管理和账户操作，有利于提升公司资金使用效率。
　　4、在募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票等方式先行支付部分款项。
　　综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司以自有资金预先支付募投项目的部分款项，应当在六个月内完成募集资金等额置换。
　　四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
　　1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，按月度编制以自有资金预先支付并且尚需以募集资金等额置换的募投项目支出款项的汇总表，由财务负责人复核，董事会秘书审核，董事长进行审批。
　　2、经相关审批流程后，公司财务部门定期将以自有资金支付的募投项目等额款项从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
　　3、公司财务部门建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账逐笔记载募集资金专户转入公司基本户或一般账户交易的时间、金额、账户等，同时，对已支付的费用明细、付款凭证等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目。
　　4、保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等进行监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
　　五、对公司日常经营的影响
　　公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政策制度的要求和公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东权益的情形。
　　六、已履行的审议程序及相关意见
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　2025年12月3日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，系公司根据业务实际情况的操作处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，同意该议案并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年12月9日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司自募集资金到位后，在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（三）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求。公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。
　　综上，保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1.第四届董事会第三次会议决议；
　　2.第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
　　3.兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
　　特此公告。
　　山东山大电力技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-037
　　山东山大电力技术股份有限公司
　　关于召开2025年度第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第五次临时股东会的议案》。公司董事会决定于2025年12月25日下午14:00召开公司2025年度第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度第五次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月25日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月18日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年12月18日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会会议及参加表决；
　　（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
　　（3）公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
　　8、会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力5楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、审议与披露情况
　　上述议案已经2025年12月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　3、上述议案需逐项表决，议案第1.01项、第1.02项属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
　　4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件2）和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记，采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
　　相关信息请在2025年12月22日16:00前送达公司董事会办公室。信函以收到邮戳为准。
　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　2、登记时间：2025年12月22日（星期一）9:00-11:30、14:30-16:00。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力。
　　4、出席会议者食宿、交通费用自理。
　　5、联系方式
　　联系人：赫秀梅
　　联系电话：0531-88726689
　　传真号码：0531-88726689
　　联系地址：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力
　　联系邮箱：SDDLdb6689@163.com
　　6、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东山大电力技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351609”，投票简称为“山电投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获得的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山东山大电力技术股份有限公司
　　2025年度第五次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托___________先生/女士（身份证号码：___________________）代表本人/本单位__________________出席山东山大电力技术股份有限公司2025年度第五次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会结束时止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
　　■
　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自签署日起至本次股东会结束
　　注：
　　1.本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），委托人为法人股东的，加盖法人单位印章（如多页，请加盖骑缝章）；
　　2.请在“委托人持股数量”一栏填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均作出授权；
　　3.股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见；
　　4.在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
　　5.委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
　　附件3
　　山东山大电力技术股份有限公司
　　2025年度第五次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　注：
　　1.请用正楷字填上上述内容，姓名或名称须与股东名册上所载的相同；
　　2.如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
　　3.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺；
　　4.登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件）以公司收到为准。