证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-078
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司
　　关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）于2025年12月9日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、交易及担保情况概述
　　为满足公司及子公司业务经营实际需要，2026年度公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、质押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民币310,000万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括但不限于综合授信、银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑（具体业务品种以相关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在授权期限内，融资额度可循环使用，且可根据实际需要在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。为保障上述融资的顺利完成，公司控股股东万达控股集团有限公司（以下简称“万达控股集团”）将根据银行等金融机构要求为公司开展上述融资提供总额不超过200,000万元的连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。同时，董事会提请股东会授权董事长或其再授权委托人士在上述额度内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件，授权公司财务部门根据实际需要调配各融资主体之间的额度。
　　上述授权期限为自公司股东会审议通过本议案之日起至2026年12月31日。
　　二、关联方基本情况
　　本次关联担保事项所涉及关联法人为万达控股集团，其为公司控股股东。基本情况如下：
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　　注：上表合计数与各分项之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
　　三、交易及担保协议的主要内容
　　以上申请新增融资及担保相关协议目前尚未签署，在上述额度范围内，实际融资金额最终以银行等金融机构实际批准的额度为准，担保的金额、方式、期限以与银行等金融机构签订的最终协议为准。
　　四、关联交易的主要内容和定价政策
　　为支持公司经营发展，关联方万达控股集团为公司向银行等金融机构申请融资提供担保，不收取任何担保费用。
　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易（关联担保）的总金额
　　（一）与控股股东关联交易事项
　　年初至披露日，万达控股集团与公司发生的关联交易均属于为公司融资提供关联担保，明细如下：
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　　■
　　注：公司于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》。2025年度公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、质押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民币260,000万元的融资额度（含存量已发生的融资额度）。公司控股股东万达控股集团有限公司根据银行等金融机构要求为公司开展上述融资提供总额不超过225,000万元的连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。上述授权期限为自公司2025年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至2025年12月31日。
　　（二）与一致行动人关联交易事项
　　根据万达控股集团与李桃元先生签署的股份转让协议及表决权委托协议，表决权委托期间，李桃元先生为万达控股集团一致行动人。年初至披露日，除李桃元先生从公司领取薪酬外，李桃元先生、林智女士（李桃元先生配偶）与公司发生的关联交易均属于为公司融资提供关联担保，明细如下：
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　　注：公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》。2024年度公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民币200,000万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等。公司关联方李桃元先生及其配偶林智女士将根据银行等金融机构要求为上述融资提供连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
　　六、本次关联交易（关联担保）的目的及对公司的影响
　　本次公司向银行等金融机构申请融资额度是基于公司及合并报表范围内子公司实际经营需要，有助于支持公司及子公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力。
　　公司控股股东万达控股集团为公司向银行等金融机构申请融资额度提供担保，将不会收取任何费用，本次关联担保事项有利于解决公司及公司合并报表范围内子公司向银行融资面临的担保问题，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
　　七、相关方意见
　　（一）独立董事专门会议审核意见
　　经审核，我们一致认为：
　　公司本次申请融资额度暨关联担保的议案，符合公司实际经营的资金需求，有利于促进公司业务经营的健康发展。公司控股股东万达控股集团有限公司同意为公司向银行等金融机构申请融资额度提供连带责任保证担保，有利于公司取得银行等金融机构融资额度，且公司免于支付担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案的内容和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定。
　　因此，我们一致同意上述议案的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审计委员会审核意见
　　经审核，我们认为：
　　本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于公司及公司合并报表范围内子公司的持续稳健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
　　因此，我们一致同意上述议案的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　八、备查文件
　　1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
　　2、公司第四届董事会独立董事第二十一次专门会议审核意见；
　　3、公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
　　4、上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-079
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决定于2025年12月25日（星期四）下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开公司2025年第四次临时股东会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月18日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年12月18日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、特别说明
　　（1）上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（2）上述议案需关联股东回避表决。
　　（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件3），不接受电话登记。
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
　　2、登记时间及地点
　　（1）现场登记时间：2025年12月24日9:00一11:30，13:30一17:00。
　　（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年12月24日17:00。来信请在信函上注明“盛航股份2025年第四次临时股东会”字样。
　　（3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
　　3、联系方式
　　联系电话：025-85668787（证券事务部）
　　指定传真：025-85668989（传真请注明：证券事务部）
　　指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会登记）
　　4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为：361205；
　　2、投票简称为：盛航投票；
　　3、填报表决意见或选举票数：
　　本次股东会涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月25日（现场股东会结束当日）下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：自然人股东《授权委托书》
　　授权委托书
　　委托人姓名： 受托人姓名：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人持股数： 股
　　兹委托 先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。
　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
　　□ 是 □ 否
　　委托人签名： 受托人签名：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
　　附件3：机构股东《授权委托书》
　　授权委托书
　　委托人名称： 受托人姓名：
　　委托人法定代表人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托人统一社会信用代码： 委托人持股数： 股
　　兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。
　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
　　□ 是 □ 否
　　委托人签名（加盖公章）： 受托人签名：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
　　证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-077
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司
　　第四届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知已于2025年12月5日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2025年12月9日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
　　会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人，其中董事孙增武、谢秀娟以及独立董事乔久华、薛文成、陈华通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》。
　　为满足公司及子公司业务经营实际需要，2026年度公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、质押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民币310,000万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括但不限于综合授信、银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑（具体业务品种以相关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在授权期限内，融资额度可循环使用，且可根据实际需要在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。为保障上述融资的顺利完成，公司控股股东万达控股集团有限公司将根据银行等金融机构要求为公司开展上述融资提供总额不超过200,000万元的连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。同时，董事会提请股东会授权董事长或其再授权委托人士在上述额度内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件，授权公司财务部门根据实际需要调配各融资主体之间的额度。
　　上述授权期限为自公司股东会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止。
　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-078）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第二十一次专门会议审核意见》。
　　表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事晏振永、李桃元、孙增武、谢秀娟回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
　　公司拟于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
　　2、公司第四届董事会独立董事第二十一次专门会议审核意见；
　　3、公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日