证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-027
　　江苏南方卫材医药股份有限公司关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，公司将在股东会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。
　　本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-026
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟开展第五届董事会换届选举工作。现将董事会换届工作有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举的情况
　　公司于2025年12月9日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名何凌峰先生、许林晔女士、许晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名许敏先生、张军先生、郑宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中许敏先生为会计专业人士。独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。候选人简历详见附件。
　　上述独立董事和非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事1人共同组成公司第五届董事会。
　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够符合担任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
　　公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　附件：
　　第五届董事会董事候选人简历
　　1、非独立董事候选人
　　何凌峰，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，2019年取得法律职业资格证书。2009年3月至2017年3月，担任常州国瑞税务师事务所项目经理，2017年4月至2021年9月，担任南卫股份内审部员工；2021年10月至今，担任南卫股份内审部经理。
　　许林晔女士，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年6月至2015年7月任上海确样企业咨询有限公司行政专员，2015年7月至2022年8月历任国金鼎兴投资有限公司业务助理，高级投资经理、业务董事。2022年8月至今，担任海南稻理私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。2022年10月至今，担任江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部副经理，2023年3月至今，担任江苏南方卫材医药股份有限公司董事会秘书。
　　许晓先生，男，1981年1月生，中国国籍，群众，本科。2004年12月至2007年8月江苏巨凝集团有限公司担任主办会计，2007年9月至2010年5月灵通投资集团有限公司担任财务总监助理，2010年5月至2018年5月常州市同和纺织机械制造有限公司担任财务经理，2018年5月至2022年5月江苏汉武智能科技有限公司担任财务经理，2022年5月至2025年1月常州康鼎医疗器械有限公司担任财务经理，2025年1月至今江苏南方卫材医药股份有限公司担任财务副经理。
　　2、独立董事候选人
　　许敏先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任，为中国会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅“管理会计咨询专家”、《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。
　　张军先生，男，1964年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工学博士。1993年7月至1997年4月任南京化工大学高分子系助教；1997年5月至2004年4月任南京化工大学高分子系副教授；2004年05至今任南京工业大学材料科学与工程学院教授。
　　郑宇先生，男，1979年1月生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，本科学历。2003年10月起至今从事执业律师工作，现任北京市兰台（南京）律师事务所管委会委员、高级合伙人。自2022年9月起分别担任南京、泰州、盐城、遂宁仲裁委员会仲裁员。2025年3月31日起，担任香港联交所主板上市公司江苏宏信02625.HK独立董事。
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-028
　　江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月25日 14点45分
　　召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月25日
　　至2025年12月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述审议事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过并提请本次临时股东会审议，相关会议决议公告已经于2025年12月10日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　（一）登记方式
　　符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
　　1、自然人股东：本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡，并须提交授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。
　　2、法人股东：法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东账户卡，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书（见附件）。
　　（二）登记办法
　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。
　　（三）登记时间
　　2025年12月25日（星期四）上午9:00-11:00，下午13:00-14:45。
　　（四）现场会议登记地点
　　江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部
　　（五）联系方式
　　联系人：投资管理部
　　联系电话：0519-86361837
　　联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号邮政编码：213149
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。（二）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏南方卫材医药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-025
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　第四届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年12月9日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。会议由李平先生主持，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
　　1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何凌峰先生、许林晔女士、许晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三年。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2025年第一次临时股东会审议。
　　2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许敏先生、郑宇先生、张军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三年。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2025年第一次临时股东会审议。
　　3、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提请2025年第一次临时股东会审议。
　　4、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
　　公司将定于2025年12月25日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　附件：
　　第五届董事会非独立董事候选人简历
　　何凌峰，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，2019年取得法律职业资格证书。2009年3月至2017年3月，担任常州国瑞税务师事务所项目经理，2017年4月至2021年9月，担任南卫股份内审部员工；2021年10月至今，担任南卫股份内审部经理。
　　许林晔女士，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年6月至2015年7月任上海确样企业咨询有限公司行政专员，2015年7月至2022年8月历任国金鼎兴投资有限公司业务助理，高级投资经理、业务董事。2022年8月至今，担任海南稻理私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。2022年10月至今，担任江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部副经理，2023年3月至今，担任江苏南方卫材医药股份有限公司董事会秘书。
　　许晓先生，男，1981年1月生，中国国籍，群众，本科。2004年12月至2007年8月江苏巨凝集团有限公司担任主办会计，2007年9月至2010年5月灵通投资集团有限公司担任财务总监助理，2010年5月至2018年5月常州市同和纺织机械制造有限公司担任财务经理，2018年5月至2022年5月江苏汉武智能科技有限公司担任财务经理，2022年5月至2025年1月常州康鼎医疗器械有限公司担任财务经理，2025年1月至今江苏南方卫材医药股份有限公司担任财务副经理。
　　第五届董事会独立董事候选人简历
　　许敏先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任，为中国会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅“管理会计咨询专家”、《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。
　　张军先生，男，1964年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工学博士。1993年7月至1997年4月任南京化工大学高分子系助教；1997年5月至2004年4月任南京化工大学高分子系副教授；2004年05至今任南京工业大学材料科学与工程学院教授。
　　郑宇先生，男，1979年1月生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，本科学历。2003年10月起至今从事执业律师工作，现任北京市兰台（南京）律师事务所管委会委员、高级合伙人。自2022年9月起分别担任南京、泰州、盐城、遂宁仲裁委员会仲裁员。2025年3月31日起，担任香港联交所主板上市公司江苏宏信02625.HK独立董事。