证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-123
　　安阳钢铁股份有限公司
　　2025年第十八次临时董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十八次临时董事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年12月3日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过《关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案》
　　为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）业务发展需要，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过40,000万元的借款，用以偿还其存量金融负债，借款期限不超过18个月，借款利率、结息日及还款日根据实际签订的协议为准。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的公告》（公告编号：2025-124）
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2025年12月8日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一124
　　安阳钢铁股份有限公司
　　向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、借款事项概述
　　2025年12月8日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）召开了2025年第十八次临时董事会会议，审议通过了《关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案》。
　　为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）业务发展需要，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过40,000万元的借款，用以偿还其存量金融负债，借款期限不超过18个月，借款利率、结息日及还款日根据实际签订的协议为准。
　　二、借款方的基本情况
　　（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
　　（二）统一社会信用代码：91411600MA45J27R3B
　　（三）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整
　　（四）法定代表人：罗大春
　　（五）成立日期：2018 年 7 月 26 日
　　（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦 A 座 15 楼
　　（七）经营范围：
　　许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
　　制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：万元
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　　周口公司股东及持股比例如下：
　　单位：万元
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　　三、借款协议的主要内容
　　目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。
　　四、本次借款的目的和影响
　　此次公司向周口公司提供借款，有利于满足周口公司业务发展需要，保证周口公司流动资金需求。此次借款定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2025年12月8日