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　　重庆建工集团股份有限公司
　　第五届董事会第五十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日发出召开第五届董事会第五十次会议的通知。公司第五届董事会第五十次会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。
　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）逐项审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等2项议案。
　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》（临2025-119）
　　2项表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　其中，《关于提名公司董事会成员的议案》尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”事项集体决策制度实施办法〉的议案》
　　根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）推进国有企业治理完备的工作要求，公司制定所属单位管控架构优化方案，并根据市国资委指导意见修订本制度。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于公司2026年度内部审计项目计划的议案》
　　按照《重庆市内部审计工作办法》和公司内部审计制度相关要求，公司应对所属相关单位实施年度经营指标考核审计、任期经济责任审计或经营管理状况审计，并制定本计划。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供担保
　　的议案》
　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于全资子公司为关联参股公司提供担保的公告》（临2025-120）
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
　　同意召开2025年第四次临时股东会，并将以下议案提交股东会审议：
　　（一）关于提名公司董事会成员的议案
　　（二）关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案
　　授权公司根据具体情况安排发出召开2025年第四次临时股东
　　会的通知。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-119
　　转债代码：110064 转债简称：建工转债
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月5日收到董事、总经理周进先生的书面辞职报告。因工作原因，周进先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会提名委员会和战略委员会委员、总经理等职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
　　● 2025年12月8日，公司召开第五届董事会第五十次会议，同意聘任曾志凯先生为公司总经理，并提名曾志凯先生为第五届董事会董事候选人。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，周进先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，完成相关补选工作。
　　周进先生在职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要的作用。公司及董事会谨向周进先生在任职期间为公司做出的贡献表示敬意和衷心的感谢！
　　二、关于聘任总经理的情况
　　2025年12月8日，公司召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于提名公司董事会成员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任曾志凯先生为公司总经理（简历附后），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　三、提名董事候选人的情况
　　鉴于公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司提名曾志凯先生为公司第五届董事会成员候选人，公司董事会提名委员会对曾志凯先生进行了任职资格审查，认为其符合担任董事的条件。公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》，同意提名曾志凯先生为公司第五届董事会董事候选人，董事任期从股东会审议通过之日至本届董事会届满之日止。本议案将提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件：
　　曾志凯先生个人简历
　　曾志凯先生，1977年10月出生，工学学士，大学学历，中共党员。曾任重庆市城投公租房建设有限公司党委书记、董事长，重庆城投基础设施建设有限公司党委书记、执行董事，重庆城投集团开州建设有限公司执行董事、总经理，重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员、副总经理等；现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记、总经理。
　　截至本公告披露日，曾志凯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，且未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形。
　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-120
　　转债代码：110064 转债简称：建工转债
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　关于全资子公司为关联参股公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为保障重庆开州至梁平高速公路项目建设与生产运营，开万梁高速公司拟向金融机构申请融资，并由股东对相关贷款提供连带责任保证担保。公司之全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司（以下简称“市政一公司”）持有开万梁高速公司股份比例为7%，拟为其按持股比例提供担保，担保金额为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.90%；其他股东亦按持股比例为该融资提供担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年12月8日召开第五届董事会第五十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案》。公司召开第五届董事会审计委员会第四十四次会议和第五届董事会第十一次独立董事专门会议，审议同意该事项。本次对外担保事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　（一）担保方式:连带责任保证担保
　　（二）担保金额：7,000万元
　　（三）担保期限:
　　1.保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
　　2.保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若贷款人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年止 。
　　3.上述保证期间规定并不相互排斥，而是补充适用。
　　（四）担保范围：借款人偿付主合同项下7,000万元借款本金及其衍生的利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向银团提供担保。
　　（五）协议的生效：自各方的法定代表人/负责人或授权代理人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。
　　上述担保协议目前尚未签署，公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前
　　提下，授权董事长或董事长授权的代表于股东会审议通过之日起一年内在上述担
　　保额度、期限内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保
　　有关的其他手续。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次提供担保所涉项目重庆开州至梁平高速公路作为重庆市级重点工程，是打通重庆市主城通往开州、城口、巫溪的便捷通道，连接区域国家高速公路网（G69 银百高速公路、G42 沪蓉高速公路）。根据《重庆市高速公路网规划（2023一2035 年）》，重庆开州至梁平高速公路是重庆高速公路网规划“四环二十二射六十联线”的高速公路网布局中的第二十八联线高速公路。本次担保事项是在满足开万梁高速公司生产经营需要的基础上，结合其项目建设情况进行的合理行为，有利于推进其项目持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要。
　　本次被担保对象为市政一公司参股公司，作为国有控股公司，其资信状况良好，主要负责建设、管理重庆开州至梁平高速公路项目。市政一公司已向开万梁高速公司委派1名监事，参与研究其投资、融资、生产等重大事项，充分了解其经营情况，本次市政一公司拟按持股比例公正、平等地为其提供担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　2025年12月8日，公司第五届董事会审计委员会第四十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案》。 同日，公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过了该议案，并发表如下意见：市政一公司按照持股比例对其参股公司提供保证担保，有助于高速公路项目建设的顺利推进，该担保风险整体可控。本次关联交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司全体股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
　　同日，公司第五届董事会第五十次会议审议通过了该议案。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于原关联董事李海鹰先生已离任，其他7名非关联董事均投票赞成。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提请股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日