证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-075
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司及子公司预计2025年度新增及2026年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币150,550,000.00元。具体情况如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　公司于2025年12月8日召开董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交2025年第五次临时股东会审议。
　　公司于2025年10月27日召开的第四届董事会第七次会议、2025年11月13日召开的2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司（以下简称“杰恩建筑”）100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生。杰恩建筑于2025年11月18日完成工商登记变更，本次交易完成后，杰恩建筑将成为公司的关联公司，深圳杰图数字设计有限公司（以下简称“杰图公司”）系杰恩建筑的控股子公司。公司与杰恩建筑及其下属公司开展采购、租赁等业务合作将构成公司的关联交易，公司因此将上述尚未执行完毕的部分按照日常关联交易提交公司董事会和股东会审议。
　　（二）本次日常关联交易预计类别和金额
　　单位：人民币元
　　■
　　注1：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、深圳杰恩建筑设计有限公司
　　■
　　2、深圳杰图数字设计有限公司
　　■
　　三、日常关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容及定价依据
　　（1）向关联方采购服务
　　根据公司与杰恩建筑签订的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司与深圳杰恩建筑设计有限公司关于设计业务资产包之附生效条件的转让协议》以及公司出售设计业务聚焦市场商务及服务支持业务的战略规划，公司将向杰恩建筑采购设计服务以保障现存设计业务合同的正常履行。
　　采购设计服务定价及结算方式：交易价格根据自愿、平等、互惠互利的原则，以合理的定价政策为基础，经双方平等协商后确定，上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。
　　（2）向关联方提供租赁服务
　　杰恩建筑的控股子公司杰图公司向公司租赁位于深圳湾科技生态园的房产用于日常办公使用，预计租赁面积350平方米，租金标准65元/月·平方米。
　　建筑物租赁定价及结算方式：交易价格将按照届时市场公允价格和一般商业惯例并经双方平等协商后确定，上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。
　　2、关联交易协议签署情况：前述日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，由公司及子公司根据业务开展的实际情况在额度和期限范围内，与相关关联方签署合同与协议，具体交易金额及内容以合同与协议为准。
　　四、日常关联交易的目的和对公司的影响
　　本次日常关联交易预计事项，是公司生产经营的正常所需，具体业务的顺利落地将有助于公司聚焦主业、提升公司资产质量，进一步提高公司经营能力和促进效益增长，符合公司和全体股东的利益。
　　公司与关联方公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，交易定价合理公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对上述关联方形成重大依赖。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计》，独立董事认为：公司关联交易预计事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生重大影响。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。
　　六、审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。
　　七、备查文件
　　1、《第四届董事会第八次会议决议》；
　　2、《董事会审计委员会2025年第六次会议决议》；
　　3、《第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-076
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　关于调整公司组织架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了调整。
　　本次调整后的公司组织架构图详见附件。
　　本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
　　特此公告。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月9日
　　附件：深圳市杰恩创意设计股份有限公司组织架构图
　　■
　　证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-074
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2025年12月5日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年12月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司及子公司预计2025年度新增及2026年度与关联方深圳杰恩建筑设计有限公司、深圳杰图数字设计有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币150,550,000.00元。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　公司董事会审计委员会2025年第六次会议和第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过此议案。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　本议案涉及关联交易，关联董事姜峰先生已回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
　　为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了调整。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据经营发展需要，公司将注册地址由“深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋532B室”。公司根据上述情况对《公司章程》进行修订。
　　本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议通过此议案。
　　本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。
　　董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决，职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　（五）审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议通过此议案。
　　本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。
　　董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决，职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　为具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划的相关事项，具体内容如下：
　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
　　（4）授权董事会在限制性股票授予前，对激励对象因离职或因个人原因自愿放弃认购的获授权益数量做相应的调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减；
　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书；
　　（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
　　（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
　　（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
　　（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票做取消归属处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承或取消归属事宜；
　　（10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
　　（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
　　3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
　　4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。
　　董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决，职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　（七）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
　　因本次董事会部分议案尚需获得公司股东会审议通过，董事会决定于2025年12月25日（星期四）15：00在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会，审议以下议案：
　　1、《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　3、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　4、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　5、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、《第四届董事会第八次会议决议》；
　　2、《董事会审计委员会2025年第六次会议决议》；
　　3、《第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》；
　　4、《董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-077
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月22日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见2025年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。
　　议案2、3、4、5由股东会以特别决议通过，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案1由股东会以普通决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
　　上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年12月24日（9:00-12:00，14:00-17:00）
　　2、登记地点：广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2025年12月24日17：00前送达公司董事会办公室（信封上或者电子邮件名称请注明“股东会”字样）。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：吕成业、付明琴
　　电话：0755-83415156
　　传真：0755-86189667
　　邮箱：ir@jaid.cn
　　邮政编码：518057
　　通讯地址：广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室。
　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
　　本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、《第四届董事会第八次会议决议》；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月9日
　　附件1、参加网络投票的具体操作流程
　　附件2、授权委托书
　　附件3、参会股东登记表
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：350668
　　2、投票简称：杰恩投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月25日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权委托书
　　本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东，兹委托先生/女士代为出席于2025年12月25日召开的深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　■
　　说明：
　　1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”做出投票指示，多打或不打视为弃权。
　　2、对于委托人未对上述提案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖公章。
　　委托人姓名（签字或盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人持股性质：
　　委托股东持股数：
　　委托人股票账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　附件3：
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　2025年第五次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字完整填写本登记表。
　　2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。