证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-049号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开董事会十一届二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中职信”）为公司2025年度审计机构，并提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)
　　成立日期：2020年6月28日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元）
　　首席合伙人：聂铁良
　　人员信息：截至2024年末，中职信拥有合伙人31名、注册会计师183名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师16名。
　　业务信息：中职信2024年度经审计的收入总额20,869.86万元，其中审计业务收入12,895.02万元，证券业务收入572.83万元。
　　2024年度中职信为上市公司提供年报审计服务情况如下：
　　■
　　2、投资者保护能力
　　购买的职业保险累计赔偿限额：10,000万元
　　职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：中职信职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定，预计能够覆盖因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
　　中职信近三年不存在与执业行为相关的民事诉讼。
　　3、诚信记录
　　中职信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。0名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：李俊杰先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。李俊杰先生从2003年成为注册会计师，2020年从事上市公司审计，2021年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：赵准先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。赵准先生从2018年成为注册会计师，2022年从事上市公司审计，2024年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：熊伟先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的项目质量控制复核人。熊伟先生从2004年成为注册会计师，2004年从事上市公司审计，2023年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　中职信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，本次拟聘任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元（其中：年报审计费用为68.80万元，内部控制审计费用为25.00万元），较2024年度审计费用未发生变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司董事会十一届二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任中职信为公司2025年度审计机构的事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、董事会十一届二十一次会议决议；
　　2、董事会审计委员会会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十二月八日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-048
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董事会十一届二十一次会议决议公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十一次会议于2025年12月8日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月2日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程（2025年12月）》和《公司章程修订对比表》）；
　　根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不设监事会或监事，《广州岭南集团控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　二、 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则（2025年12月）》和《股东会议事规则修订对比表》）；
　　根据《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司股东会议事规则》进行修订。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　三、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则（2025年12月）》和《董事会议事规则修订对比表》）；
　　根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）；
　　为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，同意公司续聘广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，期限为一年。聘任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　五、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》；
　　根据《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》相关制度，结合公司经营情况，以绩效评价为依据，经考评确定公司高级管理人员在2024年度的薪酬考核结果。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　六、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬考核方案的议案》；
　　根据《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》相关制度，公司制定了高级管理人员2025年度的业绩考核指标，并依据考核指标确定高级管理人员2025年度考核方案。高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬依据年度考核结果确定。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　在本次董事会会议中，朱红女士因作为高级管理人员的关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事王亚川先生、郭庆先生、杨燕清女士、沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士以6票同意通过本议案。
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　七、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》）。
　　以上第一、二、三、四项议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。其中，第一、二、三项议案需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十二月八日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-050号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　公司董事会十一届二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）下午15:20开始
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月17日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：茂名花园酒店（广东省茂名市茂南区迎宾路42号）6号楼三楼鹿湖厅。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码表如下：
　　■
　　上述议案1、议案2、议案3、议案4经公司董事会十一届二十一次会议审议通过，相关内容详见于2025年12月9日在巨潮资讯网上披露的《公司章程（2025年12月）》《〈公司章程〉修订对比表》《股东会议事规则（2025年12月）》《〈股东会议事规则〉修订对比表》《董事会议事规则（2025年12月）》《〈董事会议事规则〉修订对比表》及在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　根据《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中议案1、议案2、议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会的四项提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2025年12月24日（上午9:00-下午18:00），持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在2025年12月24日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。
　　2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦一层。
　　3、会议联系方式
　　电话：020--86662791
　　传真：020--86662791
　　联系人：石婷、吴旻
　　电子邮箱：gzlnholdings@126.com
　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、董事会十一届二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年十二月八日
　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、2025年第三次临时股东大会授权委托书
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二．通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日上午9:15，结束时间为2025年12月25日下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年12月25日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　■
　　委托人名称（签名/盖章）：
　　委托人法定代表人（签名）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量和类别：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　受托人姓名（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托权限：
　　授权委托书有效期限：
　　授权委托书签发日期： 年 月 日