证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-076
　　金陵药业股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事1名，由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　2025年11月27日，公司召开职工代表大会，选举王健先生（简历附后）担任公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满之日止。王健先生当选职工代表董事后，不再担任非独立董事，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2025年11月27日
　　附件：王健先生简历
　　王健，男，1973年出生，本科学历，工程师，中共党员。曾任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理，南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理，南京中山制药有限公司总经理、监事会主席，伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司总经济师（援疆） ，南京益同药业有限公司董事，合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司董事等职。现任公司常务副总裁、董事兼任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司党委书记、董事长，南京白敬宇制药有限责任公司董事。
　　截至本公告披露日，王健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-077
　　金陵药业股份有限公司
　　第九届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2025年11月24日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
　　2、本次会议于2025年11月28日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的6人，参加通讯会议的3人，邹勇志、高燕萍、寇俊萍以通讯表决方式出席会议）。
　　4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于控股子公司投资改扩建项目的公告》。
　　2、审议通过了《关于清算注销湖州邦健天峰药业有限公司的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见2025年11月29日指定报纸、网站刊登的《关于清算注销全资子公司的公告》。
　　3、审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见2025年11月29日指定报纸、网站刊登的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2025年11月28日
　　证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-078
　　金陵药业股份有限公司关于
　　控股子公司投资改扩建项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资概述
　　1、投资的基本情况
　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京梅山医院有限责任公司（以下简称“南京梅山医院”或“医院”）为更好地满足辐射区域内民众日益增长的健康需求，进一步提升医院医疗设施水平与服务能力，拟投资89,329.63万元（最终以实际投资金额为准）实施医院改扩建项目（以下简称“本项目”）。
　　2、董事会审议投资议案的表决情况
　　2025年11月28日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案》，同意公司控股子公司南京梅山医院投资89,329.63万元（最终以实际投资金额为准）实施医院改扩建项目。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东会审议。
　　3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、项目投资实施主体基本情况
　　■
　　截至2024年12月31日，南京梅山医院经审计的总资产 99,985.82万元，净资产81,572.05万元，2024年度营业收入 40,702.53万元，净利润1,640.91 万元。截至2025年9月30日，南京梅山医院总资产94,492.84万元，净资产80,655.74万元，2025年1-9月营业收入31,445.08万元，净利润459.70万元（未经审计）。
　　三、投资项目基本情况
　　1、项目名称：南京梅山医院改扩建项目
　　2、项目实施地点：南京梅山医院现院区内
　　3、项目总投资：本项目总投资预算约89,329.63万元（最终以实际投资金额为准）
　　4、项目建设内容：主要包括拆除工程、改造工程、新建工程、室外工程等土建安装工程，以及医疗专项和医疗设备购置。主体工程为新建的门急诊医技病房综合楼，该工程共计地上12层，地下2层，主要功能为门诊、急诊、医技及病房等。
　　5、资金来源：南京梅山医院自有和自筹资金
　　6、项目建设周期：36个月
　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）本次投资的目的和对公司的影响
　　本项目旨在通过扩充床位规模、优化功能布局、完善配套设施、改善整体软、硬件条件等，提高南京梅山医院的医疗服务质量、教学科研水平和综合运营效率，释放医院业务发展潜力，全面提升其影响力与核心竞争力。本项目投入使用后，将有利于缓解当地医疗资源紧张的现状，完善区域医疗卫生服务体系，更好地满足居民日益增长的医疗健康需求，符合国家深化医药卫生体制改革的政策导向。
　　本次投资的资金来源是自有和自筹资金，由此将导致南京梅山医院货币资金有所减少，可能对其现金流产生一定影响，但不会影响医院的正常经营活动。本项目投资暂不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　（二）本次投资可能存在的风险
　　1、本项目建设尚需获得有关政府部门的审批，存在行政审批不通过的风险。
　　2、本项目建设过程中，若施工进度、原材料和设备价格、人力成本、外部环境等发生重大不利变化，可能出现项目成本增加、不能按期投入使用或实际达成效益波动的风险。
　　3、南京梅山医院在未来经营过程中可能面临宏观经济、市场竞争环境、行业政策变化等诸多不确定因素的影响，从而可能对本项目的运营效益产生影响。
　　公司将积极关注本项目的进展情况，并及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2025年11月28日
　　证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-079
　　金陵药业股份有限公司
　　关于清算注销全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、清算注销情况概述
　　1、2025年11月28日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于清算注销湖州邦健天峰药业有限公司的议案》，同意公司全资子公司湖州邦健天峰药业有限公司（以下简称“邦健天峰”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。
　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
　　二、拟清算注销主体的基本情况
　　名称：湖州邦健天峰药业有限公司
　　统一社会信用代码：91330501MA2D15E00Q
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址： 浙江省湖州市龙溪街道王母山路2318号401室
　　法定代表人：张宁
　　注册资本：500万元人民币
　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品生产；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　经营状况：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2025〕第ZH10061号《审计报告》：截止2024年12 月31日，邦健天峰总资产314.86万元，净资产307.57万元；营业收入44.54万元，净利润0.39万元。
　　截止2025年9月30日，邦健天峰总资产304.42万元，净资产304.43万元；营业收入0.14万元，净利润-3.14万元（未经审计）。
　　三、本次清算注销子公司的原因和对公司的影响
　　鉴于邦健天峰经营业务持续萎缩，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，经审慎研究，决定对邦健天峰进行清算注销。
　　本次清算注销事项不涉及人员安置及债务重组等情况，公司不存在为邦健天峰提供担保、财务资助、委托其理财的情形，邦健天峰未占用公司资金。清算注销完成后，邦健天峰将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和生产经营形成实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。后续公司将根据进展情况，按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2025年11月28日
　　证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-080
　　金陵药业股份有限公司关于召开
　　2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1、现场会议时间：2025年12月18日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2025年12月12日
　　（七）出席对象：
　　1、截止2025年12月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、本公司董事及高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
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　　（二）以上议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
　　（三）上述议案公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2025年12月17日17:00之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间：2025年12月17日（8:30-11:30,14:00-17:00）。
　　（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）。
　　（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
　　（五）注意事项
　　1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　（六）会议联系方式：
　　联系地址：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）
　　邮政编码：210009
　　联系电话：025-83118511 传真：025-83112486
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2025年11月28日
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360919。
　　2.投票简称：金药投票。
　　3.填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日9:15，结束时间为2025年12月18日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　金陵药业股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。
　　■
　　委托人：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　持股数： 股 委托人股东账户：
　　委托人签名：
　　（法人股东加盖公章）
　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
　　委托日期：二〇二五年 月 日
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。