证券代码：000503 证券简称：国新健康 公告编号：2025-51
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项
　　公司于2025年1月16日召开第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，公司决定在前次授权期届满后12个月内（即至2026年1月28日止）继续使用4.5亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理；于2025年6月5日召开第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由4.5亿元（含本数）增加至5.5亿元（含本数），使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年1月28日止。
　　公司于2025年6月16日在恒丰银行股份有限公司北京分行开立了现金管理专用结算账户。
　　具体内容详见公司于2025年1月17日、2025年6月6日、2025年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-03）、《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的公告》（公告编号：2025-40）。
　　2、关于调整公司组织架构的事项
　　公司于2025年2月20日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步深化公司综合性改革，加快推进公司AI in ALL工作落地，公司决定对组织架构进行调整：撤销PBG数据研发部，设立公司AI中心，统筹负责公司AI底座建设等工作；法务部更名为法律风控部。
　　具体内容详见公司于2025年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-09）。
　　3、关于向银行申请综合授信额度的事项
　　公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向北京银行申请综合授信额度的议案》《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》及《关于向华夏银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司决定向北京银行股份有限公司燕京支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行分别申请综合授信人民币5,000万元，授信期限均为1年。
　　具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-15）。
　　4、关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的事项
　　公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十七次会议，并于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开的第十二届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等议案；召开的第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》，完成了公司第十二届董事会、监事会、高级管理人员换届选举事项。
　　具体内容详见公司于2025年3月27日、2025年5月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-12）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13）、《关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-14）和《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-33）。
　　5、关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的事项
　　公司于2025年4月8日接到控股股东及其一致行动人的通知，基于对公司未来发展的信心，控股股东及其一致行动人在未来6个月内拟通过集中竞价等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。
　　公司于2025年7月8日接到增持主体《关于股份增持计划时间过半的实施情况告知函》，前述增持计划时间已过半，增持主体根据自身的统筹安排，暂未增持公司股份，将在后续的增持计划期间严格按照法律法规的相关要求，及时履行信息披露告知义务。
　　具体内容详见公司于2025年4月8日、2025年7月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2025-16）、《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告》（公告编号：2025-47）。
　　6、关于变更募集资金用途的事项
　　公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，并于2025年6月26日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目的建设进展等情况，变更部分募集资金用途。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-25）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号2025-45）。
　　7、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
　　公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-26）。
　　8、关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的事项
　　国新发展通过公司向特定对象发行股票方式认购的公司股份于2025年6月13日解除限售上市流通，解除限售股份数量为24,123,980股，占公司总股本的2.4583%。
　　具体内容详见公司于2025年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-42）。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二零二五年八月二十七日
　　证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-49
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　第十二届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2025年8月15日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
　　本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
　　一、公司2025年半年度报告及摘要
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-51），和在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。
　　二、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　三、公司2025年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告
　　根据相关法律法规要求，公司通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财务公司2025年6月份财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李永华、姜开宏、王东兴、松敏回避表决。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　四、关于制定公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
　　为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意公司制定的《董事会提名委员会工作细则》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事会提名委员会工作细则》。
　　五、关于设立公司董事会提名委员会并选举委员会委员的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，同意设立董事会提名委员会，并选举孙洁，白彦，李永华三位董事组成公司第十二届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二零二五年八月二十七日
　　证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-50
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　第十二届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会议于2025年8月15日发出会议通知，会议由监事会主席程志鹏先生召集并主持，于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
　　本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
　　一、公司2025年半年度报告及摘要
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-51），和在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。
　　二、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　经审核，监事会认为董事会出具的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　特此公告。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　监 事 会
　　二零二五年八月二十七日